Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 686 üksusest 31 061-31 080.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31061	#31061 Eesnimi: Aleksei BASHLIKOV	Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31062	#31062 Eesnimi: Ruslan ZAMULKO	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31063	#31063 Eesnimi: David GUBERMAN	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31064	#31064 Eesnimi: Carlos ALVARES	Spain Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31065	#31065 Eesnimi: Georgios MANIDIS	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31066	#31066 Eesnimi: KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER	Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31067	#31067 Eesnimi: Tatiana SHEVCHUK	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31068	#31068 Eesnimi: Azamat SAFAROV	Uzbekistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31069	#31069 Eesnimi: Gulsara BURKHONOVA	Russia Tajikistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31070	#31070 Eesnimi: S-TROTTER	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31071	#31071 Eesnimi: LARGE RANGE LIMITED	80 Broad Street, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31072	#31072 Eesnimi: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Jorge ARREAZA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31073	#31073 Eesnimi: Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWI Muhannad Mushtaq TALIB Mohanad M. TALIB Muhanad Mushtaq Talib ZUGHAYAR Muhanad Mushtaq ZUGHAYAR	Al-Qa'im, Iraq Baghdad, Iraq Samsun, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31074	#31074 Eesnimi: Mushtaq Talib Zughayr AL-RAWI Mushtaq Talib Zaghayir AL-RAWI Mushtaq Talib AL-RAWI Mushtaq AL-RAWI Abu Mus'ab AL-RAWI Mushtaq Talib Zughayar Karhut AL-HASHIMI	Turkey Belgium	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31075	#31075 Eesnimi: Umar Talib Zughayr AL-RAWI Umar Talib Zughayr AL-HASHIMI 'Umr Talib ZGHYR 'Umar Talib AL-RAWI AL-RAWI, Abu Umar Umar Talib Zughayr Karhoot AL-RAWI	Iraq Samsun, Turkey al-Qa'im, Anbar Province, Iraq Mersin Province, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31076	#31076 Eesnimi: Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad AL-RAWI Abd-al-Rahman AL-RAWI Abdul Rahman AL-RAWI Abdulrahman AL RAWI Abu Abd Al Rahman AL-RAWI	Albu Kamal, Dayr az Zawr Province, Syria Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31077	#31077 Eesnimi: KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY Hunjin TRADING Co. Korea Henjin Trading Co. Korea Hengjin Trading Company	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31078	#31078 Eesnimi: Halima Adan ALI	Mombasa, Kenya Nairobi, Kenya	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31079	#31079 Eesnimi: AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY AL ARDH AL JADIDA	Iraq Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria Sanliurfa, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31080	#31080 Eesnimi: ESPERANZA NEDAS	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019