Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 545 üksusest 30 541-30 560.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30541 | STAR TRADE GHANA LIMITED | Enyado HSE, TemaHarbour (0537N 00001W), Tema, Ghana | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30542 | GOLDEN FISH LIBERIA LTD. | 2nd Street Sinkor Logan Town Montserrado County, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30543 | GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE) | Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor, Chath Tayuni, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30544 | DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED | Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30545 | SKY TRADE COMPANY | Logan Town Opposite Rice Store, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30546 | Issam Ahmad SAAD Isam Ahmad SAD Isam Ahmad SAAD | Bent Jbayl, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30547 | Nabil Mahmoud ASSAF Nabil ASSAF Nabil Muhammad ASSAF | Beirut, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30548 | AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH | House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30549 | Abdul Latif SAAD Abd-al-Latif SAD | Bent Jbayl, Lebanon Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30550 | Muhammad BADR-AL-DIN Mohamed BADREDDINE Mohammed BADREDDINE | El Ghbayr 5, Lebanon Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30551 | Dilawar Khan Nadir KHAN Dilawar KHAN | Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan Peshawar, Khyber Pahktunkhwa Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30552 | Rahman Zeb Faqir MUHAMMAD Rahman Zayb Faqir MUHAMMAD KHAN, Rahman Ieb ZEB, Rahman R ZAIB, Rehman ZAIB, Alam ALAMZEB AURANGZEB | Dir, Pakistan Bashgram Laal Qila Wersakay, Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan Lalqillah, Lower Dir District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30553 | Hizb Ullah Astam KHAN Qari Hizbullah Hizbullah Qari MOAZZAM Hizb Ullah Hizb Allah Hazab Allah Hazab Ullah Hazeb Ullah Hazib Ullah Hizbullah Hizbulah Hiz Bullah | Peshawar, Pakistan House Number 5 Akhunabad Shaheen Muslim Town, Peshawar, Pakistan House Number 5 Akhunabad Chok Yadagr Branch, Peshawar, Pakistan Matin Darah-ye Pech District, Kunar Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30554 | Abdulpatta Escalon ABUBAKAR Abdulpatta Abubakar ESCALON Abdul Patta Escalon ABUBAKAR ABU BAKAR, Abdul Patta | Tuburan, Basilan Province, Philippines Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30555 | Yunus Emre SAKARYA AL-HAIEBI, Younes AL-ALMANI, Yunus | Bruhl, Germany Al Mayadin, Syria Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30556 | CHONMYONG SHIPPING CO CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED | Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Korea, North Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30557 | HAPJANGGANG SHIPPING CORP | Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30558 | KOREA ACHIM SHIPPING CO | Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30559 | AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH | Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30560 | KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY KOREA ANSAN SHPG CO | Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |