Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 545 üksusest 30 501-30 520.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30501 | Omar Josue RINCON CASTILLO | Caldas, Boyaca, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30502 | Gilberto RINCON CASTILLO | Maripi, Boyaca, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30503 | Salvador RINCON CASTILLO | Maripi, Boyaca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30504 | Gustavo RINCON CASTILLO | Maripi, Boyaca, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30505 | Emerio RINCON CASTILLO | Caldas, Boyaca, Colombia Simijaca, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30506 | Julio Rodolfo SOLANO CHAVES | Pauna, Boyaca, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30507 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRICOLA Y GANADERA RINCON CASTILLO LIMITADA | Carrera 8A No. 2 - 38, Chiquinquira, Boyaca, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30508 | DISTRIBUIDORA Y ELECTRICOS RINCON LTDA. | Carrera 68 No. 175 - 55 Ca 1, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30509 | ESMERALDAS COLOMBIANAS CERRO GUALILO LTDA. C.I. GUALILO LTDA. C.I. | Transversal 46 No. 152 - 46 Ofc. 276, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30510 | ESMERALDAS NARAPAY LTDA | Transversal 40 No. 150 - 46 Ofc. 259, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30511 | SOCIEDAD ESMERALDIFERA DE MARIPI LTDA. SOESMA LTDA. | Carrera 41 A No. 162 - 09, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30512 | ZULIANA DE ESMERALDAS C.I. S.A.S. ZULIANA DE ESMERALDAS LTDA. C.I. | Carrera 7 No. 12 C - 28, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30513 | Faqir MUHAMMAD Faqeer MUHAMMAD Faqir MOHAMMAD Faqir Mohammad ZEYAR | North Waziristan Agency, Pakistan Federally Administered Tribal Areas, Pakistan Khowst Province, Afghanistan Bannu, Pakistan Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30514 | Ismail HANIYEH Ismail Abdel Salam Ahmed HANIYEH Ismail HANIYA Ismail HANIYAH Ismail HANIYYAH Ismael HANIYAH Ismael HANIYA Ismayil HANIYEH Ismail HANIEH | Shati refugee camp, Gaza Strip | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30515 | HASM HASSM HASM MOVEMENT HARAKAH SAWA'ID MISR HARAKAT SAWA'D MISR ARMS OF EGYPT MOVEMENT MOVEMENT OF EGYPT'S ARMS MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS HAMMS HASSAM HASAM | Beheira, Egypt Beni Suef, Egypt Cairo, Egypt Giza, Egypt Damietta, Egypt Fayoum, Egypt Qalyubia, Egypt Turkey Sudan | Entity | SDN | SDGT FTO | 31.12.2019 |
| 30516 | Maulawi INAYATULLAH Maulawi ENAYATULLAH Mullah FATEHULLAH Ghowya | Chahar Darah District, Kunduz Province, Afghanistan Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30517 | LIWA AL-THAWRA LIWA AL-THAWRAH LIWA' AL-THAWRAH LIWAA AL-THAWRA LEWAA AL-THAWRA LIWA AL THOWRA THE REVOLUTION BRIGADE BANNER OF THE REVOLUTION | Qalyubia, Egypt Monofeya, Egypt | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30518 | Abdul Samad SANI Samad SANI Haji Nika Haji Nika Ishaqzai Haji Salani Mullah Samad SANI | Band-e-Temor, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan Quetta, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30519 | HARAKAT AL-SABIREEN AL-SABIRIN AL-SABIREEN A-SABRIN ORGANIZATION AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE AL-SABIREEN FOR THE VICTORY OF PALESTINE THE SABIREEN MOVEMENT HESN MOVEMENT OF THOSE WHO ENDURE WITH PATIENCE MOVEMENT OF THE PATIENT ONES | Gaza Strip, Palestinian West Bank, Palestinian Jerusalem, Israel | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30520 | Gula Khan HAMIDI Gula Khan HAMEEDI Gul Muhammad HAMIDI | Afghanistan Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |