Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 280 üksusest 30 501-30 520.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30501 | AFRICADA MICRO-FINANCE LTD | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30502 | AFRICADA AIRWAYS | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30503 | AFRICADA INSURANCE COMPANY | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30504 | KORA MEDIA CORPORATION LTD | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30505 | ATLANTIC PELICAN COMPANY LTD | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30506 | PALM GROVE AFRICA DEV'T CORP. LTD | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30507 | PATRIOT INSURANCE BROKERS CO. LTD | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30508 | ROYAL AFRICA SECURITIES BROKERAGE CO LTD | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30509 | Muhammad AL-GHAZALI Muhammad Abd al-Karim AL-GHAZALI Abu Hisham MAWARI Abu Hisham AL-MAWARI Abu Sa'id Abu Faris Rashid | Ibb Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30510 | ABDUL BARI AKHUND عبد الباری ﺁخوند Haji Mullah Sahib Zakir | Baghran District, Helmand Province Now Zad District, Helmand Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 30511 | AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac Jamiat Ihya ul Turath al Islamia Ahya ul Turas | Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30512 | ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABM CONSTRUCTION COMPANY THAI SOUTH SUDAN CRUSHER, AGGREGATES, AND BUILDING MATERIALS COMPANY TSSABM ABMC THAI SOUTH SUDAN CONSTRUCTION AGGREGATE BUILDING MATERIALS CONSTRUCTION COMPANY | Customs Area Adjacent to the Bus Park, Juba, South Sudan Jebel Kujur Juba-Yei Road, South Sudan Luri, Central Equatoria State, South Sudan | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30513 | HOME AND AWAY LTD. | Hai-Amarat (off May Street), Juba, South Sudan | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30514 | Ramzan Akhmatovich KADYROV Ramzan Achmatowisch KADYROW Ramzan Akhmadovitch KADYROV | Tsenteroi, Republic of Chechnya, Russia Republic of Chechnya, Russia Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | MAGNIT GLOMAG RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 30515 | Rodolfo Clemente MARCO TORRES | Aragua, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30516 | Francisco Jose RANGEL GOMEZ | Caracas, Venezuela Bolivar, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30517 | Fabio Enrique ZAVARSE PABON | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30518 | Gerardo Jose IZQUIERDO TORRES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30519 | Miguel Jose LEONE MARTINEZ Miguel LEONE | Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30520 | AL FURQAN Dzemilijati Furkan Dzem'ijjetul Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Dzemijetul Furkan Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Sirat Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Istikamet In Siratel Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan | 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |