Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.150
27.06.2025 11:11:21

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 545 üksusest 30 321-30 340.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30321#30321 Eesnimi:
DAN GERTLER DIAMONDS LTD.		23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel
P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
30322#30322 Eesnimi: 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel
P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
30323#30323 Eesnimi: 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel
P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
30324#30324 Eesnimi:
Al Harakat Al Islamiyya		PhilippinesEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30325#30325 Eesnimi:
INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION EMAXON INC.		8356 Rue Labarre, Montreal, H4P2E7, Quebec, CanadaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30326#30326 Eesnimi: Cayman Islands
57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
30327#30327 Eesnimi:
ALBERTINE DRC S.A.S.U		Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Boulevard du 30 Juin No 110 Building 1113, 8eme etage Municipality of Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
30328#30328 Eesnimi: Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30329#30329 Eesnimi: Congo, Democratic Republic of theEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30330#30330 Eesnimi: Virgin Islands, BritishEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30331#30331 Eesnimi: Virgin Islands, BritishEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30332#30332 Eesnimi: Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30333#30333 Eesnimi: Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30334#30334 Eesnimi: 57/63 Line Wall Road, GibraltarEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30335#30335 Eesnimi: Sergey KUSIUK
Sergej Nikolaevich KUSYUK
Serhiy KUSYUK
Sergei KYSYUK		Malaya Mochulka, Vinnitska, Ukraine
Moscow, Russia		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30336#30336 Eesnimi: Julio Antonio JUAREZ RAMIREZ
Julio JUAREZ		Mazatenango, Guatemala
Quinta Esterlima Km. 152.5, San Bernardino, Suchitepequez, Guatemala		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30337#30337 Eesnimi: Mukhtar Hamid SHAHChakwal, Pakistan
1 Hill Park Jhellum Road, Rawalpindi, Punjab, Pakistan		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30338#30338 Eesnimi: Maung Maung SOEBurmaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30339#30339 Eesnimi: Yan GAOHongtong, Shanxi, China
Beijing, China		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30340#30340 Eesnimi: Benjamin BOL MEL
Benjamin BOL MEL KUOL
Benjamin BOL MOL KUOT
Benjamin BOR
Benjamin BOL		Awiil, Sudan
Rialdit, South Sudan
Warrap State, South Sudan
Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal, South Sudan
Othaya Road Othaya Villas House #2, Nairobi, 00202, Kenya
Hai-Jalaba Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan
Juba, South Sudan		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019