Kassem CHAMS
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Märge | (Linked To: CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | CHAMS |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Kassem |
| Täielik nimi/Tiitel | Kassem CHAMS |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SHAMS |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Qasim Muhammed |
| Täielik nimi/Tiitel | Qasim Muhammed SHAMS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | CHAMS |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Qassim Muhammed |
| Täielik nimi/Tiitel | Qassim Muhammed CHAMS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SHAMS |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Kassem Mohammed |
| Täielik nimi/Tiitel | Kassem Mohammed SHAMS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Linn | Hermel |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Hermel, Lebanon |
| Tänav | Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura |
|---|---|
| Linn | Zahle |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Lebanon |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 27.04.2025. 19:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.