Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 545 üksusest 30 181-30 200.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30181 | Kyong Hyok KIM Kyo'ng-hyo'k KIM | Shanghai, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30182 | Chol Nam PAK Ch'o'l-nam PAK | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30183 | Ho Nam RI Ho-nam RI | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30184 | Sang Jun JI Sang-chun CHI | Moscow, Russia | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30185 | Mun Il PAK Mun-il PAK | Yanji, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30186 | Sung Jun CHA Su'ng-chun CH'A | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30187 | U'n-so'ng RI Un Song RI Eun Song RI | Moscow, Russia | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30188 | Hyo'k CHU Hyok JU | Vladivostok, Russia | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30189 | MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان Sayf-Al Adl Muhamad Ibrahim Makkawi Ibrahim al-Madani Saif Al-'Adil Seif al Adel | Monufia Governate | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30190 | CENTRAL BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA | 58-1 Mansu-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30191 | Kyong Il KIM Kyo'ng-il KIM | Libya | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 30192 | Ja Hyong KU Cha-hyo'ng KU | Libya | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 30193 | Kassem CHAMS Qasim Muhammed SHAMS Qassim Muhammed CHAMS Kassem Mohammed SHAMS | Lebanon Hermel, Lebanon Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30194 | CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION CHAMS MLO | Lebanon | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30195 | CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL CHAMS EXCHANGE ALI MOHAMED CHAMS & PARTNER ALI MOHAMED CHAMS AND PARTNER | Sahata Choutra, Chtaura, Lebanon Chams Building, 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30196 | Adil Abduh Fari Uthman AL-DHUBHANI ABU AL-ABBAS Adil Abdu Bin-Fari BIN-UTHMAN Adil Muhammad Abdu FARI Adil Fari AL-MALKAB ADIL ABD FARI Adil Mohammad Abdu FAZI ADIL ABDU FAARI'A ADIL ABDU FAREA ADIL ABDU FAAREA ADIL ABDU FARIA 'ADIL 'ABDIH FAR'A Adil Abd Fari AL-MAKANI FARI, Abu-al-Abbas Adil Abdu FARI, Abu-al-Abbas Adil Abduh AMIR MUMININ AMIR MUMINEN ADIL ABDAH FARI ADEL ABDUH FAREA'A | Ta'izz, Yemen Ta'izz City, Ta'izz Governorate, Yemen Almqwat Mahtah Ahmed Sif, Taiz City, Taiz Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30197 | Radwan Muhammad Husayn Ali QANAN Abu 'Abd al-Rahman AL-ADANI Radwan KANNA Basil Muhsin Ahmad AL-NAQAZ Radwan KANAN | Abyan Governorate, Khanfar, Al-Rumilah, Yemen Aden, Yemen al-Tawilah Kraytar District, Aden, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30198 | Khalid AL-MARFADI Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi AL-YAFI'I Abu Anas AL-YAFI'I | al-Bayda' Governorate, Yemen al-Sharafa' al-Qurayshiyah District, al-Bayda' Governorate, Yemen al-Wuhayshi Village Az Zahir District, al Bayda' Governorate, Yemen Marfad Village Marfad District, Yafia, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30199 | Sayf Abdulrab Salem AL-HAYASHI Sayf AL-BAYDANI Sayf 'Abd-al-wali 'Abd-al-rub AL-HAYYASHI Sayf Husayn 'Abd-al-Rabb AL-BAYDANI Sayf 'Abd-al-Rab Salim AL-HAYASHI Sayf AL-BIDHANI Saif AL-BHADANI | At Takhtit Ministry Marab Jawlat Ayat Street, Yemen Azzan, Abyan Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30200 | INNOCENT ZIMURINDA Zimulinda | Rubavu / Mudende Ngungu, Masisi territory, North Kivu Masisi | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |