Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 280 üksusest 30 121-30 140.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30122 | UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND عبیدالله آخوند یار محمد آخوند Obaidullah Akhund Obaid Ullah Akhund | Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province Arghandab District, Kandahar Province Zheray District, Kandahar Province Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 30123 | Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR Muhammad KWEIDER Muhammad QUAYDIR Muhammad KWEITER Samir QASSAR | Damascus, Syria | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 30124 | Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSON | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30125 | SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY SCIT | P.O. Box 11037, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 30126 | Calixto Antonio ORTEGA RIOS | San Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela Maracaibo, Zulia, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30127 | AL-BUSTAN CHARITY JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY AL-BUSTAN ORGANIZATION AL-BUSTAN ASSOCIATION AL JAMAIYAH AL BUSTAN | Mazza, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 30128 | Samir Sakhir DARWISH | Mezzah, Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 30129 | Iyad MAKHLUF Iyad MAKHLOUF Eyad MAKHLOUF | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 30130 | Muhammad ABBAS Mohammad Hassan ABBAS Mohammad Hasan ABBAS | Al Ladhiqiyah, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 30131 | ABDUL RAHMAN YASIN عبد الرحمن ياسين Taha, Abdul Rahman S. Taher, Abdul Rahman S. Yasin, Abdul Rahman Said Yasin, Aboud | Bloomington, Indiana | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30132 | BARLY OFF-SHORE BARLY OFF-SHORE S.A.L. | Lebanon | Entity | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 30133 | Rahim AHMADI | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 30134 | Morteza FARASATPOUR Morteza FARASATPUR | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 30135 | Hashim Muhsin Aydarus AL-HAMID Hashem Mohssein Idroos ALHAMAD Hashim Mohsen IDAROOS Hashim Mohsen AL-AIDAROOS Housin Mohsein ALHMAID Hossin Mohsen ALHAMED Hashim AL HAMID Hashim ALHAMID Hashim al-Hamid AL-HAMSHI Mohsan AL-HAMID ABU TAHIR | Yemen Al Ghaydah, al-Mahrah Governorate, Yemen Shabwah Governorate, Yemen Mansoura, Aden, Yemen Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen Abyan Governorate, Yemen Marib Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30136 | Muhammad Ahmad 'Ali AL-ISAWI Abu Osama al-Masri Abu Usamah al-Masri | Sinai Province, Egypt Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30137 | STATE AFFAIRS COMMISSION | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30138 | KOREAN PEOPLE'S ARMY | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30139 | MINISTRY OF PEOPLE'S ARMED FORCES | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30140 | Su-Kwang KIM Su-gwang KIM Sou-kwang KIM Sou-gwang KIM Son-kwang KIM Son-gwang KIM | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |