Sanktsioonide nimekirjad
3.145.49.32
17.05.2025 21:05:40

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 2 741-2 760.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
2741#2741 Eesnimi: No. 53 Monivong Boulevard, Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
No. 53 Monivong Boulevard, Sangkat Srah Chok, P.O. Box 1131, Phnom Penh, 12201, Cambodia		EntitySDNGLOMAG12.09.2024
2742#2742 Eesnimi: Luis Ernesto DUENEZ REYESSan Cristobal, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2743#2743 Eesnimi: Edward Miguel BRICENO CISNEROSCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2744#2744 Eesnimi: Ali Nayef ZGHEIB
Ali ZUGHAIB
Ali Nayef ZOGHEIB
Ali Naif ZGHEIB		Lebanon
Raouche, Beirut, Lebanon
Ras El Matn, Lebanon		IndividualSDNSDGT11.09.2024
2745#2745 Eesnimi: Muhammad Ibrahim Habib AL-SAYYID
Muhammad Habib Ibrahim AL-SAYYID
Muhammad Habib AL-SAYYID		Lebanon
Nabi Eyal, Zahle, Lebanon
Klaimnus, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT11.09.2024
2746#2746 Eesnimi: Boutros Georges OBEID
Botros Georges OBEID
Boutros George OBAID
Boutros OBEID
Boutros Georges ABIR
Pierre Boutros George OBEID		Cheyah, Lebanon
Dekwaneh, Lebanon		IndividualSDNSDGT11.09.2024
2747#2747 Eesnimi:
HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL
HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL
HODICO
HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL
HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO
HODICO SAL		Baabda, Lebanon
Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil, Baouchriyeh, Lebanon
PO Box 90326, Metn, Lebanon
Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon		EntitySDNSDGT11.09.2024
2748#2748 Eesnimi:
HEAVY INDUSTRIAL FUELS
HIF SAL
HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF)
HIF S.A.L.		Baouchriyeh Street, Sad El Baouchriyeh, Mount Lebanon, Lebanon
Ghazieh Zahrani, Lebanon
P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon
Grey Center, 2nd Floor, Block A, Sin El Fil, Lebanon
Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT11.09.2024
2749#2749 Eesnimi:
EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC
EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO.
EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO.
ELIT LIMASSOL-CYPRUS
ELIT LIMASSOL (LIMA) CO.
ELIT LIMA		Queens Plaza Center, Section 401 Property 132, Sad Al-Bouchrieh, LebanonEntitySDNSDGT11.09.2024
2750#2750 Eesnimi:
OHG HOLDING SAL
OHG HOLDING S.A.L.		Beirut, Lebanon
P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard, Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn, Lebanon		EntitySDNSDGT11.09.2024
2751#2751 Eesnimi:
HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SAL OFF-SHORE
HODICO OFF SHORE
HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODECO S.A.L. OFF SHORE		Beirut, LebanonEntitySDNSDGT11.09.2024
2752#2752 Eesnimi: ALPHA GAS
YOOSHI DOODA
CAPTOON 2
GITTA GAS
JUNO GAS		-VesselSDNSDGT11.09.2024
2753#2753 Eesnimi: MARINA
GEMGAZ		-VesselSDNSDGT11.09.2024
2754#2754 Eesnimi: Kilometer 9 Jadeh Makhsos, Esteghlal Town, Obeydi Blvd Jalal Amadegah St, Shahid Hasheminejad, Tehran, IranEntitySDNSDGT
IFSR
IRGC		10.09.2024
2755#2755 Eesnimi: Masoud NOORAHMADI
Masud NUR AHMADI		Andimeshk, Khuzestan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		10.09.2024
2756#2756 Eesnimi: Gholamreza EINI SARKALLEH
Gholamreza EYNI
Gholamreza EYNI SARKALLEH		Amlash, Gilan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		10.09.2024
2757#2757 Eesnimi: Ali ZAREAsadabad, Hamedan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		10.09.2024
2758#2758 Eesnimi: Ivan CAZARIN MOLINA
EL TANQUE
DELGADO RENTERIA, Victor Hugo		Veracruz, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405910.09.2024
2759#2759 Eesnimi: Cesar CAZARIN MOLINA
TORNADO
DELGADO RENTERIA, Victor Hugo		Veracruz, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405910.09.2024
2760#2760 Eesnimi: Jose Saul RODRIGUEZ HERNANDEZOaxaca, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405910.09.2024