Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 760 üksusest 2 721-2 740.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
2721	#2721 Eesnimi: Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA Dinora Yoselin BUSTAMANTE PUERTA Dinora Joselin BUSTAMANTE PUERTA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2722	#2722 Eesnimi: O-SMACH RESORT O SMACH RESORT O'SMACH CASINO RESORT	National Highway 68, Krong Samraong, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	12.09.2024
2723	#2723 Eesnimi: L.Y.P. GROUP CO., LTD L.Y.P. GROUP	Neang Kok, Bak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong, 9351, Cambodia N. 205-209, Mao Tse Tong Boulevard, Sangkat, Toul Svay Prey I, Khan Chamkamo, Phnom Penh, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	12.09.2024
2724	#2724 Eesnimi: Rosalba GIL PACHECO	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2725	#2725 Eesnimi: Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETA ARIZALETA, Inocencio Antonio	Caracas, Venezuela Calle Piramide Red Majestic Park Torre D Apto 25 Urb Miranda, Sucre, 1090, Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2726	#2726 Eesnimi: Malaquias GIL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Malaquias	Trujillo, Venezuela Carache, Trujillo, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2727	#2727 Eesnimi: Juan Carlos HIDALGO PANDARES PANDARES, Juan Carlos	Maracay, Aragua, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2728	#2728 Eesnimi: Antonio Jose MENESES RODRIGUEZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2729	#2729 Eesnimi: GARDEN CITY HOTEL	#205, Mao Tse Tong Boulevard (388) Sangkat Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia Street Ly Yong Phat, Phum Prek Tarath Khum Prek Tasek Khan 12111, Cambodia-Japan Friendship Bridge, Phnom Penh, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	12.09.2024
2730	#2730 Eesnimi: Pedro Jose INFANTE APARICIO APARICIO, Pedro Jose	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2731	#2731 Eesnimi: Johan Alexander HERNANDEZ LAREZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2732	#2732 Eesnimi: Elio Ramon ESTRADA PAREDES	Caracas, Venezuela Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2733	#2733 Eesnimi: Miguel Antonio MUNOZ PALACIOS	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2734	#2734 Eesnimi: Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2735	#2735 Eesnimi: Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZ	Venezuela Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2736	#2736 Eesnimi: Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Maracay, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2737	#2737 Eesnimi: Yong Phat LY PAD SUPA PHAT SUPHAPHA PAT SUPAPHA PUT SUPAPA PHAT, Suphapha	Thmor Sor Village, Thmor Sor Commune, Botum Sakor District, Koh Kong Province, Cambodia Trat, Thailand 9352 Moo 1 Wangkraja Amphur Muang, Trat Trat, 23000, Thailand	Individual	SDN	GLOMAG	12.09.2024
2738	#2738 Eesnimi: Fanny Beatriz MARQUEZ CORDERO	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
2739	#2739 Eesnimi: KOH KONG RESORT KOH KONG CASINO RESORT KOH KONG RESORT AND CASINO KOH RONG RESORT AND CASINO	Phum Cham Yeam, Khum Paklong, Srok Mondul Seyma, AH123, Khum Pak Khlang, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	12.09.2024
2740	#2740 Eesnimi: BEIJING RESEARCH INSTITUTE OF AUTOMATION FOR MACHINERY INDUSTRY CO. LTD. RIAMB RAIMB	No. 1, Teaching Gate Deshengmenwai Xicheng District, Beijing, 100120, China	Entity	SDN	NPWMD	12.09.2024