Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 760 üksusest 27 261-27 280.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | Seyyed Mohammad Ali Khatibi TABATABAEI | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27262 | Mahmoud ZIRACCHIAN ZADEH | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27263 | Seyed Mahmoud MOHADDES | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27264 | Muhammad QABALAN Muhammad QABLAN AL-GHUL, Hassan | Southern Suburbs, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27265 | Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR Sami Hani SHIHAB SAMI, Salem Bassem HILLAWI, Jamal Hani SHIHAB, Muhammad Yusuf Mansur Sami Mohammad Yousef MANSOUR Mohammad Youssef MANSOUR Mohammad Yusuf Ahmad MANSUR Muhammad Yusif Ahmad MANSUR Sami SHEHAB Hani HALAWI | Bint Jubayl, Lebanon Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27266 | Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA CHINO ANTRAX | Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Clavel 1487, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27267 | MOHAMMADULLAH MATI محمد الله مطيع Mawlawi Nanai | Arghandab District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27268 | Bulut YAYLA Samet INCE | Zonguldak, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27269 | Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA EL CACHIRO RIVERA, Javier CACHIRO, Javier | Tocoa, Colon, Honduras Barrio La Ceiba Calle Principal Casa 234, Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27270 | Devis Leonel RIVERA MARADIAGA RIVERA, Leonel EL CACHIRO CACHIRO, Lionel | Tocoa, Colon, Honduras Barrio La Ceiba Calle Principal, Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27271 | Santos Isidro RIVERA MARADIAGA CACHIROS Isidro RIVERA MARADIAGA | Tocoa, Colon, Honduras Barrio Municipal Colonia El Country Bloque 1, Casa N-6, San Pedro Sula, Cortes, Honduras San Manuel, Cortes, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27272 | Santos Isidro RIVERA CARDONA | Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27273 | Esperanza Caridad MARADIAGA LOPEZ | San Esteban, Olancho, Honduras San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27274 | Maira Lizeth RIVERA MARADIAGA Mayra RIVERA | Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27275 | GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. GAN | Bo Las Flores Frente al Salon Latino No. 15, Tocoa, Colon, Honduras 6 St 11 Ave Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Montanuela, Choloma, Cortes, Honduras 6 Calle, El Barrio Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27276 | PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A. PALBASA PALMAS DEL BAJO AGUAN PALMEROS DEL BAJO AGUAN | Tocoa, Colon, Honduras El Centro Principal 1 Ave 2 Cll No. 13, Tocoa, Colon, Honduras Chacalpa, Bajo Aguan, Colon, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27277 | ALLAH DAD MATIN الله داد متین Allahdad Shahidwror Akhund | Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27278 | MINERA MI ESPERANZA, S.A. | Honduras Col. Las Hadas Cont. a Aldeas S.O.S. No. 7501, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27279 | INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. INRIMAR | Florencia Norte Plaza America Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras Barrio Los Laureles Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa, Colon, Honduras Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27280 | Bahawal KHAN Salahuddin AYUBI | South Waziristan, Pakistan Paktika, Afghanistan Zabul, Afghanistan Helmand, Afghanistan Kandahar, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |