Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 760 üksusest 27 241-27 260.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
27241	#27241 Eesnimi: Mun San SON	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
27242	#27242 Eesnimi: Chol Sam KIM	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
27243	#27243 Eesnimi: DAEDONG CREDIT BANK DCB DAE-DONG CREDIT BANK TAEDONG CREDIT BANK	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
27244	#27244 Eesnimi: DCB FINANCE LIMITED	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Dalian, China	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
27245	#27245 Eesnimi: Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA Abdul Rauf ABUZAID Abdel Raouf Abu ZAYID HAMZA Abdelraouf Abu Zaid Mohamed HAMZZA YASIR Abdel Raouf ABU ZAID MOHAMED Abd-al-Ra'uf Abu Zayd MUHAMMAD HAMZA Abdul Raouf Abu Zeid MUHAMMAD HAMZA	Sudan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27246	#27246 Eesnimi: KHAWA PANGA MANDRO Kawa Panga Kawa Panga Mandro Kawa Mandro Yves Andoul Karim Mandro Panga Kahwa Yves Khawa Panga Mandro “Chief Kahwa” “Kawa”	Uganda Bunia	Individual	UN	DRC	31.12.2019
27247	#27247 Eesnimi: MARIAL CHANUONG YOL MANGOK Marial Chinuong Marial Chan Marial Chanoung Yol Marial Chinoum	Yirol, Lakes State	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019
27248	#27248 Eesnimi: SWISS MANAGEMENT SERVICES SARL	28C Route de Denges, Lonay, 1027, Switzerland	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27249	#27249 Eesnimi: ABDUL LATIF MANSUR عبد اللطيف منصور Abdul Latif Mansoor Wali Mohammad	Zurmat District, Paktia Province Garda Saray District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27250	#27250 Eesnimi: Marco DI LAURO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27251	#27251 Eesnimi: Mario RICCIO Mariano RICCIO	Mugnano di Napoli, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27252	#27252 Eesnimi: Antonio MENNETTA	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27253	#27253 Eesnimi: Mariano ABETE	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27254	#27254 Eesnimi: Rosario GUARINO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27255	#27255 Eesnimi: Tadamasa GOTO CHUEI Chyuei GOTOU OKNHA, Chuei AJA, Chuei	Tokyo, Japan Cambodia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27256	#27256 Eesnimi: Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
27257	#27257 Eesnimi: KASB INTERNATIONAL LLC FIRST FURAT TRADING LLC	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27258	#27258 Eesnimi: PETRO ROYAL FZE	United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27259	#27259 Eesnimi: AA ENERGY FZCO	United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27260	#27260 Eesnimi: Reza PARSAEI	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019