Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 258 üksusest 27 241-27 260.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27241 | Gilberto BARRAGAN BALDERAS GILBERTO BARRAGAN | Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27242 | Juan Reyes MEJIA GONZALEZ | Mier, Tamaulipas, Mexico Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27243 | ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV Заурбек Салимович Гучаев Bach Fackih Vostochniy Muslim Aziz Abdul Aziz | Syrian Arab Republic Iraq Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27244 | Samuel FLORES BORREGO SAMUEL FLORES FLORES | Tamaulipas, Mexico Distrito Federal, Mexico Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27245 | Sergio PENA MENDOZA Sergio Arturo Sanchez PENA MENDOZA Sergio PENA SOLIS Sergio MENDOZA PENA Rene Carlos SOLIS Antonio Santiago LOPEZ | Miguel Hidalgo 410 Concordia, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Decima Colonia Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27246 | Mario RAMIREZ TREVINO Mario Armando RAMIREZ TREVINO | Mexico Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27247 | Ivan VELASQUEZ CABALLERO Ivan VELAZQUEZ CABALLERO Ivan VELAZQUES CABALLERO | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio, Nuevo Laredo, CP88000, Tamaulipas, Mexico Calle Belden 5936 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Mundial 55, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle 15 Septiember y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Villa Hidalgo, Coahuila, Mexico Paseo Colon St., Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Lago St. and La Chapalla, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico 1418 Yucatan, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27248 | Omar TREVINO MORALES Alejandro TREVINO MORALES Omar Alejandro TREVINO MORALES Oscar Omar TREVINO MORALES 42 | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 27249 | Dimas GONZALEZ RODRIGUEZ | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27250 | Victor Nazario CASTREJON PENA | Iguala, Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27251 | Alvaro SANCHEZ ESTEBAN | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27252 | Ruben ACOSTA IBARRA | Acatlan, Hidalgo Calle Siete de Abril No. 5 Colonia Hidalgo, C.P. 42500, Hidalgo, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27253 | SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS سید عصمت الله عاصم عبد القدوس Esmatullah Asem Asmatullah Asem Sayed Esmatullah Asem | Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27254 | KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH | Grenoble, France Syrian Arab Republic Turkey France Paris | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27255 | Mario FLORES SOTO Mario Alberto FLORES SOTO | Durango Privada A2 28 Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Tierra del Soconusco 252, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27256 | Nabor VARGAS GARCIA | Pachuca, Hidalgo, Mexico Pachuca De Soto, Hidalgo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27257 | Alfonso LECHUGA LICONA | San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27258 | Omar LORMENDEZ PITALUA Omar LARMENDEZ PITALUA Omar LORMENDEZ PATALUA Omar LORMENDES PITALUA | Lecheria Tultitlan, Mexico Tlalnepantla De Baz, Mexico, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27259 | Prisciliano IBARRA YEPIS Prisciliano IBARRA YEPIZ Priciliano IBARRA YEPIS Priciliano YBARRA YEPIS | Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27260 | Jose Ramon DAVILA LOPEZ Juan Ramon DAVILA LOPEZ Antonio TORRES HERNANDEZ David RUBIO CONDE | Tijuana, Baja California, Mexico Mexico Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |