Sanktsioonide nimekirjad
18.116.237.222
18.05.2025 10:54:44

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 26 721-26 740.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
26721#26721 Eesnimi: 85 St. John Street, Valletta, VLT 1165, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26722#26722 Eesnimi: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26723#26723 Eesnimi: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26724#26724 Eesnimi: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26725#26725 Eesnimi: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
26726#26726 Eesnimi: Fortuna Court Block B 284 Archbishop Makarios II Avenue, Limassol, 3105, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26727#26727 Eesnimi: DAWOOD IBRAHIM KASKAR
Dawood Ebrahim
Sheikh Dawood Hassan
Abdul Hamid Abdul Aziz
Anis Ibrahim
Aziz Dilip
Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Daud Ibrahim Memon Kaskar
Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Dawood Ibrahim Memon
Dawood Sabri
Kaskar Dawood Hasan
Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Dawood Bhai
Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Shaikh Ismail Abdul
Hizrat
Sheikh Farooqi
Bada Seth
Bada Bhai
Iqbal Bhai
Mucchad
Haji Sahab		Karachi, Pakistan
House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan
Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, Pakistan
Kher, Ratnagiri, Maharashtra		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26728#26728 Eesnimi:
MIGHAT SHIPPING COMPANY LIMITED		Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
26729#26729 Eesnimi: 1st Floor, No. 19 Shenasa Street Vali E Asr Avenue, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
26730#26730 Eesnimi: Free Zone P.O. Box 5232, Fujairah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
26731#26731 Eesnimi: Hossein TANIDEH-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
26732#26732 Eesnimi:
CITC
TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE
TCO
OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION
PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
POSIS
OSIS		Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
26733#26733 Eesnimi: 6 Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, 1009, SwitzerlandEntitySDNIRAN31.12.2019
26734#26734 Eesnimi: Hong KongEntitySDNIRAN31.12.2019
26735#26735 Eesnimi: Labuan, MalaysiaEntitySDNIRAN31.12.2019
26736#26736 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
26737#26737 Eesnimi: 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
26738#26738 Eesnimi: GERMAIN KATANGADemocratic Republic of the Congo
Mambasa, Ituri Province		IndividualUNDRC31.12.2019
26739#26739 Eesnimi:
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
APH S. DE R.L. DE C.V.		3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
14 de Julio, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Ave Junior Entre 7 y 6 Calle Sureste, San Pedero Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26740#26740 Eesnimi:
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL		3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019