Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
05.07.2025 15:45:07

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 26 661-26 680.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
26661#26661 Eesnimi: Ivan VELASQUEZ CABALLERO
Ivan VELAZQUEZ CABALLERO
Ivan VELAZQUES CABALLERO
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio, Nuevo Laredo, CP88000, Tamaulipas, Mexico
Calle Belden 5936 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Mundial 55, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle 15 Septiember y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Villa Hidalgo, Coahuila, Mexico
Paseo Colon St., Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Lago St. and La Chapalla, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
1418 Yucatan, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26662#26662 Eesnimi: Omar TREVINO MORALES
Alejandro TREVINO MORALES
Omar Alejandro TREVINO MORALES
Oscar Omar TREVINO MORALES
42
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Reynosa, Tamaulipas, Mexico
Coahuila, Mexico
IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
31.12.2019
26663#26663 Eesnimi: Dimas GONZALEZ RODRIGUEZTamaulipas, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26664#26664 Eesnimi: Victor Nazario CASTREJON PENAIguala, Guerrero, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26665#26665 Eesnimi: Alvaro SANCHEZ ESTEBANMexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26666#26666 Eesnimi: Ruben ACOSTA IBARRAAcatlan, Hidalgo
Calle Siete de Abril No. 5 Colonia Hidalgo, C.P. 42500, Hidalgo, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26667#26667 Eesnimi: SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS
سید عصمت الله عاصم عبد القدوس
Esmatullah Asem
Asmatullah Asem
Sayed Esmatullah Asem
Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
26668#26668 Eesnimi: KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCHGrenoble, France
Syrian Arab Republic
Turkey
France
Paris
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26669#26669 Eesnimi: Mario FLORES SOTO
Mario Alberto FLORES SOTO
Durango
Privada A2 28 Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Tierra del Soconusco 252, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26670#26670 Eesnimi: Nabor VARGAS GARCIAPachuca, Hidalgo, Mexico
Pachuca De Soto, Hidalgo, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26671#26671 Eesnimi: Alfonso LECHUGA LICONASan Bartolo Tutotepec, Hidalgo, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26672#26672 Eesnimi: Omar LORMENDEZ PITALUA
Omar LARMENDEZ PITALUA
Omar LORMENDEZ PATALUA
Omar LORMENDES PITALUA
Lecheria Tultitlan, Mexico
Tlalnepantla De Baz, Mexico, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26673#26673 Eesnimi: Prisciliano IBARRA YEPIS
Prisciliano IBARRA YEPIZ
Priciliano IBARRA YEPIS
Priciliano YBARRA YEPIS
Sonora, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26674#26674 Eesnimi: Jose Ramon DAVILA LOPEZ
Juan Ramon DAVILA LOPEZ
Antonio TORRES HERNANDEZ
David RUBIO CONDE
Tijuana, Baja California, Mexico
Mexico
Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26675#26675 Eesnimi: Lucio HERNANDEZ LECHUGA
Raul Lucio HERNANDEZ LECHUGA
Luciano HERNANDEZ LECHUGA
Hidalgo, Mexico
Piedras Negras, Coahuila, Mexico
Mexico
Calle Astros 7 Col. Praxedis Balboa, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26676#26676 Eesnimi: Alfredo RANGEL BUENDIATamaulipas, Mexico
Privada Laredo 6412 Colonia Hipodromo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Villareal 23 Colonia Country Club, Hermosillo, Sonora, Mexico
Calle Leonardo Valles 721, Hermosillo, Sonora, Mexico
Calle Sierra Azul 239, Hermosillo, Sonora, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26677#26677 Eesnimi: Jose Antonio GALARZA CORONADO
Antonio GALARZA CORONADO
Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Privada Los Ebanos 105 Fraccionamiento Pedregal, San Nicholas de Los Garza, Nuevo Leon, Mexico
Espana Street Col. Buena Vista, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26678#26678 Eesnimi: Cipriano MENDOZA CONTRERAS
Javier RIVERA TORRES
Tepalcatepec, Michoacan
Calle Venustiano Carranza No. 904 Col. Josefa Ortiz de Dominguez, Apatzingan, Michoacan, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26679#26679 Eesnimi: BAKHT GUL
بخت گل
Bakhta Gul
Bakht Gul Bahar
Shuqib
Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan
Aki Village, Zadran District, Paktiya Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
26680#26680 Eesnimi: Raul HERNANDEZ BARRONPoza Rica de Hidalgo, Veracruz
Coatzintla, Veracruz
Veracruz, Mexico
Calle Congregacion Troncones y Potrerillos Colonia Congrecaciones Troncones y Potrerillos, Coatzintla, C.P. 93160, Veracruz, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019