Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 760 üksusest 25 961-25 980.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | Benjamin TORRES SOSA | Guadalupe, Zacatecas Avenida Insurgentes Centro No. 60 No. Int. 1 Colonia Tabacalera, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico, C.P. 06030, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25962 | Ignacio MATEO LAUREANO | Guerrero Tecpan de Galeana,Guerrero Calle Mariano Matamoros No. 58, Centro Colonia San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico Calle Sagitaro y Lactea No. 3085 Colonia Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25963 | Eleazar MEDINA ROJAS Eleazar MEDINA RIOJAS Erick GONZALEZ MARTINEZ | Nuevo Laredo, Tamaulipas Monterrey, Nuevo Leon Cuauhtemoc 805, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Diaz Miron 604 Colonia Victoria, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25964 | Fernando LOPEZ TREJO | Tamaulipas Calle Abasolo No. 15 Colonia Miguel Aleman, Comitan, C.P. 3000, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25965 | Sergio Enrique RUIZ TLAPANCO | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25966 | Ruben Alejandro VALENZUELA ZUNIGA | Torreon, Coahuila Privada Garcia Conde No. 107, Int. 06 Col. San Felipe, Chihuahua, Chihuaha, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25967 | Proceso Arturo MURO GONZALEZ | Cuiliacan, Sinaloa Calle Gustavo Garmendia No. 1850 Colonia Hidalgo, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25968 | Luis REYES ENRIQUEZ | Veracruz Molango de Escamilla, Hidalgo Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25969 | GUN GUN RUSMAN GUNAWAN Gunawan, Rusman Abd Al-Hadi Abdul Hadi Abdul Karim Bukhori Bukhory | Cianjur, West Java | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25970 | Miguel Angel SOTO PARRA Miguel Angel SOTO PARUA | Puebla, Puebla Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25971 | Alejandro PEREZ MANCILLA | Reynosa, Tamaulipas Calle Ninos Heroes No. 143 entre Miguel Hidalgo y Jose Maria Morelos, Saltillo, C.P. 25060, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25972 | Rogelio GUERRA RAMIREZ | Chiapas Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25973 | Flavio MENDEZ SANTIAGO | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25974 | Gustavo GONZALEZ CASTRO | Tuxpam, Veracruz Calle Avalo No. 28 Colonia Las Lomas, Tuxpan, C.P. 92800, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25975 | Carlos VERA CALVA | Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Tuxpam, Veracruz Calle E. Zapata No. 2 Col. Plan de Ayala, Tihuatlan, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25976 | Gonzalo GERESANO ESCRIBANO GERESANO ESCRINAO JEREZANO ESCRIBANO CERESANO ESCRIBANO GERESANO ESCRIBAJO | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25977 | Galdino MELLADO CRUZ Galindo MELLADO CRUZ Cruz GALINDO MELLADO EL MELLADO | Tampico, Veracruz Calle Llano Grande, Tampico Alto, C.P. 92040, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25978 | RUSTUM HANAFI HABIBULLAH رستم حنفی حبیب الله Rostam Nuristani Hanafi Sahib | Dara Kolum, Do Aab District, Nuristan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25979 | Eduardo ESTRADA GONZALEZ | Tamaulipas Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25980 | Rogelio GONZALEZ PIZANA JR. Rolando GONZALEZ GARZA Rogelio PIZANA GONZALEZ Rogelio Kak, Jr. GONZALEZ PIZANA | Matamoros, Tamaulipas, Mexico Carretera A La Playa El Huizachal, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico Fraccionamiento Valle De Aguayo 9th Street and Quintana Roo No. 3150, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |