Sanktsioonide nimekirjad
13.59.243.24
16.05.2025 18:17:42

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 25 841-25 860.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25841#25841 Eesnimi: Rostam QASEMI
ROSTAM GHASEMI MOHAMMADALI
Rostam GHASEMI		Lamerd, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
25842#25842 Eesnimi:
RAHSAZ INSTITUTE		Ghorb-e Ghaem Building, Valiasr St., Azizi Blvd. Azadi Sq., Tehran, Iran
Eastern 14th St., Beihaghi Blvd. Arjantin Sq., Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
25843#25843 Eesnimi:
MAKIN COMPANY		No. 2 Iravan St. - Tishfoon St. - Khaje Abdol ah Ansari St. - Shariati St., Tehran, IranEntitySDNSDGT
IFSR
IRGC
NPWMD		31.12.2019
25844#25844 Eesnimi: No. 5/1, Niroo Alley, Padegan-e-Valiasr Street Sepah Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
25845#25845 Eesnimi: AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
احمد طه خالد عبد القادر		Nangarhar Province
Khost Province
Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
25846#25846 Eesnimi: SALAH EDDINE GASMI
صالح قاسمي
Abou Mohamed Salah
Bounouadher
ABOU MALEK
BOUNOUADER		Algeria
Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra
No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Algeria		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25847#25847 Eesnimi:
FATER ENGINEERING COMPANY
FAATER INSTITUTE
GHARARGAH GHAEM FAATER INSTITUTE		No. 25, Valiasr Jonoobi, Azizi Street Azadi Sq. NE, Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
25848#25848 Eesnimi: Mohamed Bachir SULEMAN
Momade Bachir SULEMAN
Mohamed Bachir SULEMANE
Momad Bachir SULEIMAN		Nampula, Mozambique
c/o GRUPO MBS LIMITADA, Maputo, Mozambique
c/o GRUPO MBS - KAYUM CENTRE, Maputo, Mozambique
c/o MAPUTO SHOPPING CENTRE, Maputo, Mozambique		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25849#25849 Eesnimi:
GRUPO MBS LDA		Avenida Karl Marx 1464/82, Maputo, Mozambique
P.O. Box 2274, Maputo, Mozambique
Avenida Vlademir Lenin 2836, Maputo, Mozambique
Avenida 24 de Julho, Maputo, Mozambique
Benefica, Maputo, Mozambique		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25850#25850 Eesnimi: Avenida Karl Marx 1464/82, Maputo, Mozambique
P.O. Box 2274, Maputo, Mozambique		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25851#25851 Eesnimi: Rua Marques de Pombal 85, Maputo, MozambiqueEntitySDNSDNTK31.12.2019
25852#25852 Eesnimi: Jose de Jesus MENDEZ VARGAS
Jesus MENDEZ VARGAS
Jesus MENDEZ
CHANGO
EL CHANGO
CHANGO MENDEZ
CHUY
CHUY MENDEZ
CHAMULA		El Coloma, Michoacan
Eduardo Neri, Guerrero
Acapulco de Juarez, Guerrero
Tazumbos, Jalisco, Mexico
Calle Dr. Lose Luis Mora Col Morelos, Apatzingan, Michoacan, Mexico
Calle Carlos Salazar Col Buenos Aires, Apatzingan, Michoacan, Mexico
Toluca, Mexico, Mexico
Calle Acatitla 122 Col. Ferrocarril, Apatzingan, Mexico
Potrero Grande de C de Paracuaro, Apatzingan, Mexico
c/o Club Abaro Ave Vicente Villada, Mexico City, Municipio de Mexico City, D.F., Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25853#25853 Eesnimi: Nazario MORENO GONZALEZ
CHAYO
EL CHAYO
Chayo MORENO
Jose MORENO
Nazario MORENO MADRIGAL
EL DULCE
LA COMADRE
LOCO
EL MAS LOCO
TINO
Victor Nazario CASTREJON PENA		Ario de Rosales, Michoacan, Mexico
Guanajuatillo, Michoacan, Mexico
Apatzingan, Michoacan, Mexico
625 Virgilio Garza Chepevera, Monterrey, 64030, Nuevo Leon, Mexico
Calle Isidro Murivera, Matamoros, 51370, Mexico
7 Calle Fray Servando Teresa de Mier, Aptazingan, Michoacan, Mexico
336 Calle Priv Carlos S de Gortari, Monterrey, Nuevo Laredo, Mexico
36 Calle Nayarit, Caborca, 83610, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25854#25854 Eesnimi: Dionicio LOYA PLANCARTE
Dionisio LOYA PLANCARTE
EL TIO		Michoacan, Mexico
Calle Sin Nombre 100 Cenobio Moreno, Apatzingan, 60710, Michoacan, Mexico
Joan Sebastian Bach 87 2-B Col Bosque de la Loma, Morelia, Michoacan, Mexico
La Calle Prolongacion Finlandia Fracc Arboledas, Morelia, Michoacan, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25855#25855 Eesnimi: Servando GOMEZ MARTINEZ
LA TUTA
EL PROFE
EL PROFESOR		Arteaga, Michoacan, Mexico
236 Ave. Lazaro Cardenas Centro, 60920, Mexico
25 Calle Libertad Vigencia, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25856#25856 Eesnimi: Enrique PLANCARTE SOLIS
LA CHIVA
KIKE		Michoacan, Mexico
c/o Colonia Centro Ave Lazaro Cardenas Sur 134, Nueva Italia, Michoacan, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25857#25857 Eesnimi: HAROUN GAYE
Haroun Geye
Aroun Gaye
Aroun Geye		Bangui, Central African Republic
Ndélé, Bamingui-Bangoran		IndividualUNCAR31.12.2019
25858#25858 Eesnimi: Jose Arnoldo RUEDA MEDINA
LA MINSA
Arnoldo LOPEZ HUERTA
Jose Arnoldo LOPEZ RUEDA
MODELO
FLACO
EL FLACO		Michoacan, Mexico
Paracuaro, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25859#25859 Eesnimi: Nicandro BARRERA MEDRANO
Nicandro BARRERA
Robert BARRERA
Nicandro BARRERA MENDOZA
CHAPARRO
CHATO
NICA
EL NICA
NICO
EL NICO
EL NICE
Barrera Mendoza NICANDRO		Michoacan, Mexico
c/o Purepecha Trucking Co., Uruapan, Michoacan, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25860#25860 Eesnimi:
PUREPECHA TRUCKING CO.		Avenida de la Revolution 7 Zumpimito Carr. Apatzingan y Articulo 27, Uruapan, 60190, Michoacan, Mexico
Km. 7 Carretera Antigua, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Zaragoza 1050, Reynosa, Tabasco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019