Sanktsioonide nimekirjad
3.147.140.23
16.05.2025 18:55:42

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 25 801-25 820.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25801#25801 Eesnimi: Agustin REYES GARZA
DON PILO		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tamaulipas, Mexico
c/o ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
c/o ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Violetas No. 371 Colonia Las Bodegas, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Comercio No. 50 Colonia Escandon Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11800, Distrito Federal, Mexico
Calle Milpa No. 87 Colonia El Vigia, Zapopan, C.P. 45100, Jalisco, Mexico
Calle Persianas No. 204 Colonia Pensador Mexicano Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, C.P. 15510, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25802#25802 Eesnimi: Hector CONTRERAS NOVOAAvenida Chapalita No. 1015, Zapopan, Jalisco, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25803#25803 Eesnimi:
ESTETIC CAR WASH, S.A. DE C.V.		Aviacion No. 5250 Colonia Valle Real, Zapopan, C.P. 45019, Jalisco, Mexico
Av. de la Aviacion #5250 Col. Palma Real, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25804#25804 Eesnimi: MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
محمد شفیق الله احمدی فاتح خان
Mohammad Shafiq Ahmadi
Mullah Shafiqullah		Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province
Marghi village, Nawa District, Ghazni Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
25805#25805 Eesnimi: Periferico Norte No. 3109 Colonia Tabachines, Zapopan, C.P. 45188, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25806#25806 Eesnimi: Felipe MORENO PEREZTapachula, Chiapas, Mexico
c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25807#25807 Eesnimi: Cesar MARTINEZ CANTABRANA
Cesar Alejandro MARTINEZ CANTABRANA		Xochimilco, Distrito Federal, Mexico
c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25808#25808 Eesnimi: Maureen Patricia GUTIERREZ BARBOZACarmen Central San Jose, Costa Rica
c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25809#25809 Eesnimi: Alejandro DE ICAZA LOZANODistrito Federal, Mexico
c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
Club de Golf No. 18, Casa No. 2, Conjunto Residencial Club Vista, La Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25810#25810 Eesnimi: Clara Elena LABORIN ARCHULETAAgua Prieta, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25811#25811 Eesnimi: Alfredo BELTRAN LEYVA
Hector Alfredo BELTRAN LEYVA		La Palma, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25812#25812 Eesnimi: Hector BELTRAN LEYVA
Alonso RIVERA MUNOZ
Mario Alberto BELTRAN LEYVA		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25813#25813 Eesnimi: Prol. Central ote. S/N, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico
Octava Sur No. 122, Col. San Sebastian, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico
Miramar No. 860-1, Zona Centro, Ensenada, 22800, Baja California, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Hermosillo, Sonora, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25814#25814 Eesnimi: MAULANA FAZLULLAH
Mullah Fazlullah
Fazal Hayat
Mullah Radio
Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25815#25815 Eesnimi:
GRUPO ILC
ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V.
PERFECT SILHOUETTE
ULTRAVITAL
ULTRAPHARMA
EQUIPOSPA		General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, 11860, Distrito Federal, Mexico
Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, 03810, Distrito Federal, Mexico
Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico
Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25816#25816 Eesnimi: Abshir ABDILLAHI
BOYAH
Abshir ABDULLAHI
Abshir BOYAH
Aburashid Abdulahi ABDULI
Asad ABDULAHI
BOOYAH		Eyl, Somalia
Garowe, Somalia		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
25817#25817 Eesnimi: Mohamed Abdi GARAAD
Abdi GARAD
Mohamed GARAD
Mohamud Mohamed GARAAD		Eyl, Somalia
Garowe, Somalia		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
25818#25818 Eesnimi: Mohamed SA'ID
ATOM
Mohamed Sa'id ATOM
Mohamed Siad ATOM		Galgala, Puntland, Somalia
Badhan, Somalia		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
25819#25819 Eesnimi: Fares Mohammed MANA'A
Faris MANA'A
Fares Mohammed MANAA
Faris Mohamed Hassan MANA'A
Faris Mohamed Hassan MANAA
Fares Mohamed Hassan Manaa MANAA		Sadah, YemenIndividualSDNSOMALIA31.12.2019
25820#25820 Eesnimi: Hassan Abdullah Hersi AL-TURKI
Hassan AL-TURKI
Hassan TURKI
Hassan Abdillahi Hersi TURKI
Xasan Cabdilaahi XIRSI
Xasan Cabdulle XIRSI
Sheikh Hassan TURKI		Ogaden Region, Ethiopia
Somalia		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019