Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 612 üksusest 29 601-29 620.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
29601 | MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED | Flat/RM A30 9/F Silvercorp International Tower 707-713 Nathan Road, Kowloon, Mong Kok, Hong Kong 224-4 Shifa Da Lu RM 1305 Heping District, Shenyang City, Liaoning Province, China | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
29602 | DANDONG ZHICHENG METALLIC MATERIAL CO., LTD. DANDONG ZHICHENG METAL MATERIALS CO., LTD DANDONG CHENGTAI DANDONG ZHICHENG METALLIC MINERAL CO., LIMITED DANDONG CHISONG METAL MATERIALS COMPANY | Dandong, Liaoning, China | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29603 | TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD. | 10 Anson Road #29-05A International Plaza, 079903, Singapore | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29604 | VELMUR MANAGEMENT PTE LTD | 2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay, 018987, Singapore | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29605 | GEFEST-M LLC | Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street, Moscow, 127081, Russia Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street, Moscow, 107031, Russia | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
29606 | JANG YONG SON | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
29607 | Ruben Ruslanovich KIRAKOSYAN | Russia | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
29608 | Hong Ri LI Hong-il RI Hongri LI | China | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29609 | Mikhail Yur'evich PISKLIN | Russia | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29610 | Yupeng CHI | Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District, Dandong City, Liaoning Province, China | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29611 | JINHOU INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. | No. 106, Heping Road Weihai, Shandong, China | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29612 | DANDONG TIANFU TRADE CO., LTD. | No. 5 Shiwei Road Zhenxing District, Dandong City, China | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29613 | Wei SUN | 224-4 Shifu Da Lu RM 1305 Heping District, Sheyang City, Liaoning Province, China 200-69 Yinhe East Road Tianfu County Benxi Manchurian Autonomous Region, Liaoning Province, China | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
29614 | DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING CO., LTD. DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING AGENCY | Dalian, China Pyongyang, Korea, North Chongjin, Korea, North Najin, Korea, North Hungnam, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29615 | Malik Ruslanovish BARKHANOEV INGUSHI, Saifuddin INGUSHI, Sayfuddin | Ordzhonikidzevskaya, Ingushetia, Russia Iraq Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
29616 | JO YONG-WON Cho Yongwon | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
29617 | Onofre Junior AGUINO ARBOLEDA DIOS Y CIEGO | Tumaco, Narino, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
29618 | RUANO YANDUN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION RUANO YANDUN DTO | Narino, Colombia Ecuador | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
29619 | Baoxia LIU LAU, Emily LIU, Emily | Shandong, China Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
29620 | ABASCIENCE TECH CO. LTD. | Room 1724, Si Fang Building No. 5 Xiao Ying Road, ChaoYang District, Beijing, 100101, China 14C, Hung Shui Kiu Main Street Yuen Long, N.T., Hong Kong | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |