Muhammad Javed KHANANI
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | TCO |
| Märge | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | KHANANI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Muhammad Javed |
| Täielik nimi/Tiitel | Muhammad Javed KHANANI |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | KHANANI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Javeed |
| Täielik nimi/Tiitel | Javeed KHANANI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | KHANANI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Javed |
| Täielik nimi/Tiitel | Javed KHANANI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | KHANANI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Javaid |
| Täielik nimi/Tiitel | Javaid KHANANI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | KHANANI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Javed Muhammad |
| Täielik nimi/Tiitel | Javed Muhammad KHANANI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | D-85 Block Clifton |
|---|---|
| Linn | Karachi |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan |
| Tänav | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2 |
|---|---|
| Linn | Karachi |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Passport: DW4100432 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.04.2025. 17:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.