Hozaifa Javed KHANANI
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | TCO |
| Märge | (Linked To: KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS; Linked To: UNICO TEXTILES; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | KHANANI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Hozaifa Javed |
| Täielik nimi/Tiitel | Hozaifa Javed KHANANI |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | KHANANI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Huzaifa Jawed |
| Täielik nimi/Tiitel | Huzaifa Jawed KHANANI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | House No D-85 Block 5 Clifton |
|---|---|
| Linn | Karachi |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, Pakistan |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Passport: AF6899813 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Tüüp | National ID No.: 4220197869815 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.04.2025. 21:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.