Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.170
21.10.2025 16:02:02

Hozaifa Javed KHANANI

Nimekiri

Tüüp Üksikisik
Loendi nimi SDN (OFAC)
Programmid (1) TCO
Märge (Linked To: KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS; Linked To: UNICO TEXTILES; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev 31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi KHANANI
Eesnimi/Tiitel Hozaifa Javed
Täielik nimi/Tiitel Hozaifa Javed KHANANI
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi KHANANI
Eesnimi/Tiitel Huzaifa Jawed
Täielik nimi/Tiitel Huzaifa Jawed KHANANI
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Aadressid (1)

Tänav House No D-85 Block 5 Clifton
Linn Karachi
Riik Pakistan
Täielik aadress House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, Pakistan

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp National ID No.: 4220197869815
Riik Pakistan
Tüüp Passport: AF6899813
Riik Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole
Taastatud: 21.10.2025. 15:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.