VEB CAPITAL
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Non-SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Märge | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | VEB CAPITAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | VEB CAPITAL |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | LLC VEB CAPITAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LLC VEB CAPITAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | OOO VEB KAPITAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OOO VEB KAPITAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (7)
| Tüüp | Tax ID No.: 7708710924 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Registration Number: 1097746831709 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 24 Dec 2009 |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | Website: vebcapital.ru |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | VEB CAPITAL LLC |
| Täielik nimi/Tiitel | VEB CAPITAL LLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL |
| Täielik nimi/Tiitel | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Tüüp | Public Registration Number: 1097746831709 |
Taastatud: 31.10.2025. 13:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.