Sanktsioonide nimekirjad
3.236.83.154
20.06.2024 01:38:42

STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

Nimekiri

Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi Non-SDN (OFAC)
Programmid (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
Märge For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.
Avaldamise kuupäev 31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (11)

Perekonnanimi/Nimi STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Täielik nimi/Tiitel STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi VEB
Täielik nimi/Tiitel VEB
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb
Perekonnanimi/Nimi GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Täielik nimi/Tiitel GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Täielik nimi/Tiitel STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi GK VEB.RF
Täielik nimi/Tiitel GK VEB.RF
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi VEB.RF
Täielik nimi/Tiitel VEB.RF
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi BANK FOR DEVELOPMENT
Täielik nimi/Tiitel BANK FOR DEVELOPMENT
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb
Perekonnanimi/Nimi VNESHECONOMBANK
Täielik nimi/Tiitel VNESHECONOMBANK
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi VNESHEKONOMBANK SSSR
Täielik nimi/Tiitel VNESHEKONOMBANK SSSR
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi VNESHEKONOMBANK GK
Täielik nimi/Tiitel VNESHEKONOMBANK GK
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Täielik nimi/Tiitel BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Aadressid (4)

Tänav Akademik Sakharov Ave 9
Linn Moscow
Riik Venemaa
Postiindeks 1
Täielik aadress Akademik Sakharov Ave 9, Moscow, 107996, Russia
Tänav Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9
Linn Moscow
Riik Venemaa
Postiindeks 1
Täielik aadress Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow, 107078, Russia
Tänav 20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie
Linn Beijing
Riik Hiina
Postiindeks 1
Täielik aadress 20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China
Tänav Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba
Linn Mumbai
Riik India
Postiindeks 4
Täielik aadress Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba, Mumbai, 400005, India

Isikut tõendavad dokumendid (12)

Tüüp Government Gazette Number: 00005061
Riik Venemaa
Tüüp Registration Number: 1077711000102
Riik Venemaa
Tüüp Tax ID No.: 7750004150
Riik Venemaa
Tüüp BIK (RU): 044525060
Tüüp Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp SWIFT/BIC: BFEARUMM
Tüüp Website: www.veb.ru
Tüüp Organization Established Date: 18 Aug 1922
Tüüp Target Type: State-Owned Enterprise
Tüüp Target Type: Financial Institution
Tüüp Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Perekonnanimi/Nimi BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Täielik nimi/Tiitel BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Olek Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Perekonnanimi/Nimi BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Tüüp Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Olek Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Tüüp Email Address: info@veb.ru
Taastatud: 20.06.2024. 01:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.