Eemaldatud loendist: PROMINVESTBANKAjalooline kirje: viimati aktiivne 30.10.2024 16:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.10.2024 16:15
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Non-SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Ajalooline (viimati aktiivne 30.09.2024 19:15:57) |
| Märge | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | PROMINVESTBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PROMINVESTBANK |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | PSC PROMINVESTBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PSC PROMINVESTBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | 12, Shevchenko lane |
|---|---|
| Linn | Kyiv |
| Riik | Ukraina |
| Postiindeks | 0 |
| Täielik aadress | 12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine |
Isikut tõendavad dokumendid (7)
| Tüüp | Registration Number: 00039002 |
|---|---|
| Riik | Ukraina |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 26 Aug 1992 |
|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tüüp | Website: pib.ua |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: UPIBUAUX |
|---|
Ajaloolised andmed
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 30.09.2024 19:15) |
|---|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
Taastatud: 11.03.2025. 11:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.