Sanktsioonide nimekirjad
18.97.14.88
16.05.2025 21:02:28

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Näitan 1 648 üksusest 1-20.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 1-20.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
1#1 Eesnimi:
Giad Industrial Engineering Group, Giad Industrial City, Giad Industrial Group, Giad Automotive Industry, Giad Conglomerate, SMT Engineering, Sudan Master Technology Engineering Company Arabic: سودان ماستر تكنولجي
Sudan / SoudanEntityCANADASudan / Soudan18.03.2025
2#2 Eesnimi:
Alkhaleej Bank, Al Rowad Bank for Development and Investment, Al-Khaleej Bank, Banque Al Khaleej, Gulf Bank Company Limited Arabic: بنك الخليج
Sudan / SoudanEntityCANADASudan / Soudan18.03.2025
3#3 Eesnimi:
Motah General Trading LLC, Tradive General Trading Co Arabic: تراديف للتجارة العامة
Sudan / SoudanEntityCANADASudan / Soudan18.03.2025
4#4 Eesnimi: Mohamed Atta Elmoula Abbas
Muhammad Ata-al-Mawla, Mohamed Atta Al-Mawla, Mohamed Atta Emoula Abbas, Mohamed Atta Emoula, Arabic: محمد عطا المولى عباس
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
5#5 Eesnimi: Salah Abdallah Mohamed Salah Gosh
Salah Abdallah Gosh, Salah Abdallah Salih, Salah Gosh, Salah Abdallah Mohamed Saleh, Salah Abdala Gosh, Salah Ghosh, Salih Ghosh, Arabic: صلاح عبدالله محمد صلاح قوش
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
6#6 Eesnimi: El Tahir Mohamed El Awad El Amin
Mohamed El Awad El Amin Al-Taher, El Taher Mohamed El Awad, Mohamed El Awad El Amin El Tahir, Mohamed El Tahir El Awad El Amin, Mohammed Al-Awad Al-Amin, Arabic: الطاهر محمد العوض الامين
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
7#7 Eesnimi: Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan
Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, Abdul Rahman al-Burhan, Abdel Fattah al-Burhan Abdul Rahman, Alburhan, Abdalftah, Alrahman, Abdel Fattah al-Burhane, Arabic: عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
8#8 Eesnimi: Al-Tijani Al-Tahir Karshoum
Tijani Kharshom, Tijani Kharshoum, Tijani Karshoum, Al-Tijani Al-Tahir Karshoum, Arabic: التيجاني الطاهر كرشوم
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
9#9 Eesnimi: Amir Masar Abdurahman Aseel
El Amir Massar Abdelrahman Aseel, Massar Abdelrahman Assil, Masar Abdelrahman Eseil, Massar Assel, Massar Asil, Massar Aseel, Arabic: سار عبد الرحمن أصيل
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
10#10 Eesnimi: Mohamed Hamdan Dagalo Mousa
Hemedti, Mohamed Hamdan, Muhammad Hamdan Dagalo, Mohamed Hamdan Daglo Mousa, Mohamed Hamdan Dagalo Musa, Muhammad Hamdan Daglo, Mohamed Hamdan Daglo, Mohammed Hamdan Dagalo, Mohamed Hamdane Daglo, Mohamed Hamdane Daglo Moussa, Arabic: محمد حمدان دقلو موسى
Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
11#11 Eesnimi: Hossein Pourfarzaneh
حسین پورفرزانه
IranIndividualCANADAIran18.03.2025
12#12 Eesnimi: Mehdi Gogerdchian
مهدی گوگردچیان
IranIndividualCANADAIran18.03.2025
13#13 Eesnimi: Hossein Hatef Ardakani
حسین هاتفی اردکانی
IranIndividualCANADAIran18.03.2025
14#14 Eesnimi:
دفتر طراحی سیستم‌های پیشرانه فرزانگان
IranEntityCANADAIran18.03.2025
15#15 Eesnimi:
شرکت مهندسین تیف تدبیر
IranEntityCANADAIran18.03.2025
16#16 Eesnimi:
بسامد الکترونیک پویا
IranEntityCANADAIran18.03.2025
17#17 Eesnimi:
شرکت کاوان الکترونیک بهراد با مسئولیت محدود
IranEntityCANADAIran18.03.2025
18#18 Eesnimi:
Al-Sarraj Mining Company Ltd
Al-Sawlaj Mining Company Ltd
Al-Solag Mining Company Ltd
Al-Solaj Mining Company Ltd
Russia / RussieEntityCANADARussia / Russie03.03.2025
19#19 Eesnimi:
Meroe Gold Co. Ltd.
Meroe for Agricultural & Animal Production
Russia / RussieEntityCANADARussia / Russie03.03.2025
20#20 Eesnimi:
Wood International Group SARLU
Russia / RussieEntityCANADARussia / Russie03.03.2025