Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
05.07.2025 18:48:00

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Näitan 1 672 üksusest 221-240.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 221-240.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
221#221 Eesnimi:
EVROFINANS MOSNARBANK, AO
EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
BANK EVROFINANCE
29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, RussiaEntitySDNVENEZUELA-EO13850
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
222#222 Eesnimi:
COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA
CVG COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA CA
CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA MINERVEN C.A.
CVG MINERVEN
Via principal Carapal, El Callao, Bolivar, Venezuela
Zona Industrial Caratal, El Callao, Bolivar, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
223#223 Eesnimi:
BANDES
BANCO BANDES
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA
Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
224#224 Eesnimi:
BANDES URUGUAY
Zabala 1338, Montevideo, 11000, UruguayEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
225#225 Eesnimi:
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
226#226 Eesnimi:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
227#227 Eesnimi:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.
Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
228#228 Eesnimi: URDANETA-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
229#229 Eesnimi: GP-21-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
230#230 Eesnimi: BICENTENARIO XIV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
231#231 Eesnimi: GP-23-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
232#232 Eesnimi: BICENTENARIO XII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
233#233 Eesnimi: L-409-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
234#234 Eesnimi: BICENTENARIO XIII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
235#235 Eesnimi: BICENTENARIO XVI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
236#236 Eesnimi: AMUAY-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
237#237 Eesnimi: BICENTENARIO XI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
238#238 Eesnimi: BICENTENARIO II-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
239#239 Eesnimi: BICENTENARIO V-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
240#240 Eesnimi: BICENTENARIO IV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019