Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 112 üksusest 19 621-19 640.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
19621	#19621 Eesnimi: GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION	Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	13.05.2021
19622	#19622 Eesnimi: Adelmo NUNEZ MOLINA Adelmo FLORES NUNEZ	Choix, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19623	#19623 Eesnimi: Raul PAYAN MERAZ	Guasave, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19624	#19624 Eesnimi: Juana PAYAN MERAZ	Badiraguato, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19625	#19625 Eesnimi: Efrain MENDIVIL FIGUEROA	Guasave, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19626	#19626 Eesnimi: CITY PLAZA, SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE CITY PLAZA, S.A. DE C.V.	Guasave, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	13.05.2021
19627	#19627 Eesnimi: Ibrahim Ali DAHER Ibrahim DAHIR	Serhal Building, 1st Floor Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19628	#19628 Eesnimi: Ahmad Mohamad YAZBECK	Kared Al Hassan Building, 1st Floor, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Nahala Baalbek, Baalbek and Hermel, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19629	#19629 Eesnimi: Abbas Hassan GHARIB GHARIB, Abbass	Tayir Harfa, Lebanon Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19630	#19630 Eesnimi: Wahid Mahmud SUBAYTI Waheed Mahmoud SBEITY Wahid SBAYTI	Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19631	#19631 Eesnimi: Mustafa Habib HARB Mostafa Habib HARB Mustapha HARB	Haruf, Lebanon Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19632	#19632 Eesnimi: Ezzat Youssef AKAR Izzat AKAR Izzat Youssef AKAR Izzat Yusif AKKAR	Al-Kiyam, Lebanon Al-Kyam Hayy al-Sharqi, Marjayun, Al-Nabtiyah, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19633	#19633 Eesnimi: Hasan Chehadeh OTHMAN Hassan Shehadeh OTHMAN UTHMAN, Hassan	Baalbak, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19634	#19634 Eesnimi: Aung Aung	-	Individual	EU	MMR	01.05.2021
19635	#19635 Eesnimi: Khin Hlaing		Individual	EU	MMR	01.05.2021
19636	#19636 Eesnimi: Klyuev Dmitry Vladislavovich Chelter Dima Klyuev Dmitriy Vladislovovich Dima Chelter Dmitriy Vladislovovich KLYUEV Dmitry Vladislavovich KLYUEV Viktor Aleksandrovich MARKELOV Виктор Александрович МАРКЕЛОВ Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ	Moscow	Individual	UK	Global Anti-Corruption	27.04.2021
19637	#19637 Eesnimi: Lt. Colonel Kuznetsov Artem Konstantinovich Kuznetsov Artyom Konstantinovich Artem Konstantinovich KUZNETSOV Artyom Konstantinovich KUZNETSOV Артëм Константинович КУЗНЕЦОВ	Baku	Individual	UK	Global Anti-Corruption	27.04.2021
19638	#19638 Eesnimi: Lt Col Urzhumtsev Oleg Vyacheslavovich Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	27.04.2021
19639	#19639 Eesnimi: Major Karpov Pavel Aleksandrovich Karpov Pavel Alexandrovich Pavel Aleksandrovich KARPOV Pavel Alexandrovich KARPOV Павел Александрович КАРПОВ	Moscow	Individual	UK	Global Anti-Corruption	27.04.2021
19640	#19640 Eesnimi: Mayorova Yulia Mikhailovna Maiorova Yuliya Mikhaylovna Mayorova Yuliya Mikhaylovna Maiorova Yulia Mikhailovna Yulia Mikhailovna MAIOROVA Yuliya Mikhaylovna MAIOROVA Yulia Mikhailovna MAYOROVA Yuliya Mikhaylovna MAYOROVA Юлия Михаиловна МАЙОРОВА	Moscow	Individual	UK	Global Anti-Corruption	27.04.2021