Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
23.06.2025 13:28:15

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 19 101-19 120.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
19101#19101 Eesnimi: Yahya Muhammad AL-'ABD-AL-MUHSIN
Yahya Muhammad AL-ABU HAYDAR
YAHYA, Sayyid
Yahya Mohamad AL-ABDULMOHSEN
Yahya Mohammed Y ALABDULMOHSEN		Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT30.09.2021
19102#19102 Eesnimi: Majdi Fa'iz AL-USTADZ
Majdi Fayiz Hasan AL-USTAD
Majid Fayiz AL-'USTADZ		Istanbul, TurkeyIndividualSDNSDGT30.09.2021
19103#19103 Eesnimi: Sulaiman AL-BANAI
Sulayman 'Abd-al-Khaliq AL-BANAI
Sulaiman Abdulkhaliq RH AL-BANI
Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI		QatarIndividualSDNSDGT30.09.2021
19104#19104 Eesnimi: Al Jazira Street Bin Mahmoud, Doha, QatarEntitySDNSDGT30.09.2021
19105#19105 Eesnimi: Sergio VALENZUELA VALENZUELA
GIGIO
YIYO		Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19106#19106 Eesnimi: Luis Alberto CARRILLO JIMENEZNogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19107#19107 Eesnimi: Miguel Raymundo MARRUFO CABRERANaco, Sonora, Mexico
Tlaxcala No. 10, Col. Valle Dorado 10, Cananea, 84620, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19108#19108 Eesnimi: Jorge Damian ROMAN FIGUEROA
EL SOLDADO		Guaymas, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19109#19109 Eesnimi: Jaime GONZALEZ HIGUERA
TUNCO
EL TUNCO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19110#19110 Eesnimi: Meliton ROCHIN HURTADO
EL SIXTY THREE
EL 63		Hermosillo, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19111#19111 Eesnimi: Gilberto MARTINEZ RENTERIA
EL CINCUENTA
EL 50
EL GILIO		Nogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19112#19112 Eesnimi: Leonardo PINEDA ARMENTA
EL TWENTY
EL VEINTE
EL 20		Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
19113#19113 Eesnimi: Ciudad Juarez, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
19114#19114 Eesnimi: Hermosillo, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
19115#19115 Eesnimi:
SUCCESSFUL EXCHANGE		Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia
Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic		EntitySDNCYBER222.09.2021
19116#19116 Eesnimi: Omid YAZDANPARASTTehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
19117#19117 Eesnimi: Samaneh DAMIRCHILU
Samaneh DAMIRCHILOO		Golbarg 4 Street, Number 5, First Floor, Tehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
19118#19118 Eesnimi: Mohammad Ali DAMIRCHILU19 Beharistan Alley, No. 9, Unit 10 North Jannat Abad, Tehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
19119#19119 Eesnimi: Mostafa PURIYA
Mostafa POORIA		IranIndividualSDNSDGT
IFSR		18.09.2021
19120#19120 Eesnimi: Hossein ASADOLLAH
Hossein ASSADOLLAH
Hossein ASSADOLLAHI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		18.09.2021