Sanktsioonide nimekirjad
3.135.190.40
05.05.2025 02:29:49

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 18 681-18 700.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
18681#18681 Eesnimi: Ali Reda Hassan AL BANAI
Ali Ridha AL-BANAY
'Ali Ridha Hassan AL-BANAI
'Ali Ridha Hassan ALBANAI
'Ali Ridha Hassan AL-BANNAY
'Ali Ridha' Hasan AL-BANAI
Ali Reda H AL-BANI
Ali Reda H AL-BANAI		Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676, Doha, Qatar
25 Highfield Drive, Ickenham, UB10 8AW, Uxbridge, United Kingdom		IndividualSDNSDGT30.09.2021
18682#18682 Eesnimi: 'Ali Ridha Qasabi LARI
'Ali Ridha Qassabi LARI
Alireda Bashi M R QASSABI		QatarIndividualSDNSDGT30.09.2021
18683#18683 Eesnimi: Abd al-Muayyid AL-BANAI
Abd-al-Mu'ayyid Ridha Hassan AL-BANAI
'Abd al-Muwid Rada Hasn AL-BANAI
A Moayied Rida H AL BANAI		QatarIndividualSDNSDGT30.09.2021
18684#18684 Eesnimi: 'Abd Al-Rahman 'Abd Al-Nabi SHAMS
Abdulrahman Abdulrahim Abdulnab SHAMS
Abdulrahman SHAMS		BahrainIndividualSDNSDGT30.09.2021
18685#18685 Eesnimi: Yahya Muhammad AL-'ABD-AL-MUHSIN
Yahya Muhammad AL-ABU HAYDAR
YAHYA, Sayyid
Yahya Mohamad AL-ABDULMOHSEN
Yahya Mohammed Y ALABDULMOHSEN		Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT30.09.2021
18686#18686 Eesnimi: Majdi Fa'iz AL-USTADZ
Majdi Fayiz Hasan AL-USTAD
Majid Fayiz AL-'USTADZ		Istanbul, TurkeyIndividualSDNSDGT30.09.2021
18687#18687 Eesnimi: Sulaiman AL-BANAI
Sulayman 'Abd-al-Khaliq AL-BANAI
Sulaiman Abdulkhaliq RH AL-BANI
Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI		QatarIndividualSDNSDGT30.09.2021
18688#18688 Eesnimi: Al Jazira Street Bin Mahmoud, Doha, QatarEntitySDNSDGT30.09.2021
18689#18689 Eesnimi: Sergio VALENZUELA VALENZUELA
GIGIO
YIYO		Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
18690#18690 Eesnimi: Luis Alberto CARRILLO JIMENEZNogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
18691#18691 Eesnimi: Miguel Raymundo MARRUFO CABRERANaco, Sonora, Mexico
Tlaxcala No. 10, Col. Valle Dorado 10, Cananea, 84620, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
18692#18692 Eesnimi: Jorge Damian ROMAN FIGUEROA
EL SOLDADO		Guaymas, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
18693#18693 Eesnimi: Jaime GONZALEZ HIGUERA
TUNCO
EL TUNCO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
18694#18694 Eesnimi: Meliton ROCHIN HURTADO
EL SIXTY THREE
EL 63		Hermosillo, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
18695#18695 Eesnimi: Gilberto MARTINEZ RENTERIA
EL CINCUENTA
EL 50
EL GILIO		Nogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
18696#18696 Eesnimi: Leonardo PINEDA ARMENTA
EL TWENTY
EL VEINTE
EL 20		Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
18697#18697 Eesnimi: Ciudad Juarez, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
18698#18698 Eesnimi: Hermosillo, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
18699#18699 Eesnimi:
SUCCESSFUL EXCHANGE		Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia
Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic		EntitySDNCYBER222.09.2021
18700#18700 Eesnimi: Omid YAZDANPARASTTehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021