Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.174
15.08.2025 01:32:25

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Näitan 1 692 üksusest 1 681-1 692.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 209 üksusest 1 681-1 700.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
1681#1681 Eesnimi: Natalia Parasca-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1682#1682 Eesnimi: Angel Arnoldo Pineda Avila-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1683#1683 Eesnimi: Maria Consuelo Porras Argueta de Porres-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1684#1684 Eesnimi: Melvin Ernesto Quijivix Vega-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1685#1685 Eesnimi: Marina Tauberova
Marina Tauber
Марина Таубер
ChișinăuIndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
1686#1686 Eesnimi:
RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT COMPANY
RAH ROSHD
RAH ROSHD ENGINEERING CO
TOSE'E MOBADLAT BAZARGANI BEYN OLMELALI RAH ROSHD
RAH ROSHD COMPANY
Unit 7, No. 21, Firouzeh Alley Sohrevardi St., Tehran, Iran
Karaj Special Road, Tehran, Iran
Kilometer 19 of the Special Road in front of Golzar St. Corner of 74 St., No. 222, Tehran, Iran
EntitySDNNPWMD
IFSR
01.04.2025
1687#1687 Eesnimi: Hossein AKBARI
Hosein AKBARI
Hosseyn AKBARI
DANIAL, Yousef
Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR
01.04.2025
1688#1688 Eesnimi: Abbas YOUSEFNEJAD
Abbas YOUSEF NEJAD
Abbas YOSEFNEJAD
Abbas YUSUF NEZHAD
Abbas YUSOFNEZHAD
Abbas Yusofnezhad SHULAMI
Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR
01.04.2025
1689#1689 Eesnimi: No. 724 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 262995, Dubai, United Arab Emirates
Office 434 JAFZA 14, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNNPWMD
IFSR
01.04.2025
1690#1690 Eesnimi:
ZIBO SHENBO ELECTROMECHANICAL CO LTD
No. 76, Beishan Road Boshan District, Zibo, 255200, Shandong Province, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR
01.04.2025
1691#1691 Eesnimi: Port Saeed Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD
IFSR
01.04.2025
1692#1692 Eesnimi: Bur Dubai, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD
IFSR
01.04.2025
1693#1693 Eesnimi: Office 402 Ntali Haddad Bur Dubai, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD
IFSR
01.04.2025
1694#1694 Eesnimi: Alberto David BENGUIAT JIMENEZBaja California, Mexico
Mexico City, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
31.03.2025
1695#1695 Eesnimi:
SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Mexico City, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
31.03.2025
1696#1696 Eesnimi: Mexico City, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
31.03.2025
1697#1697 Eesnimi: Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
31.03.2025
1698#1698 Eesnimi: Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
31.03.2025
1699#1699 Eesnimi: Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
31.03.2025
1700#1700 Eesnimi: Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS
GUERO
Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
31.03.2025