Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.150
27.06.2025 16:35:05

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 545 üksusest 16 381-16 400.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
16381#16381 Eesnimi: Mohammad-Kazem BAHRAMI-IndividualEUIRN12.04.2022
16382#16382 Eesnimi: Ali REZVANMA-NESH-IndividualEUIRN12.04.2022
16383#16383 Eesnimi: Morteza KIASATI-IndividualEUIRN12.04.2022
16384#16384 Eesnimi: Asadollah JAFARI
اسدالله جعفری		-IndividualEUIRN12.04.2022
16385#16385 Eesnimi:
KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
KOCG		Ireland
United Kingdom
Spain
Netherlands
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNTCO12.04.2022
16386#16386 Eesnimi: Christopher Vincent KINAHAN
KINAHAN SENIOR, Christy
O'BRIEN, Christopher
THE DAPPER DON		Cabra, Ireland
Perivale, Middlesex, United Kingdom
London, United Kingdom
Dublin, Ireland
Dubai, United Arab Emirates
Calle Muntaner 325 Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain
Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain
Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain		IndividualSDNTCO12.04.2022
16387#16387 Eesnimi: Daniel Joseph KINAHANDublin, Ireland
14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates
Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain
Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain		IndividualSDNTCO12.04.2022
16388#16388 Eesnimi: Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR
CHRISTY JNR.		Dublin, Ireland
1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates
Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain
Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain		IndividualSDNTCO12.04.2022
16389#16389 Eesnimi: Sean Gerard MCGOVERNDublin, Ireland
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNTCO12.04.2022
16390#16390 Eesnimi: Ian Thomas DIXONDublin, Ireland
Arabian Ranches 2 Street 2 Lila Community, Villa 80, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNTCO12.04.2022
16391#16391 Eesnimi: Bernard Patrick CLANCYIreland
43 Senorio De Cortes, Estepona, Spain
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNTCO12.04.2022
16392#16392 Eesnimi: John Francis MORRISSEY
MORRISSEY, Johnny		Dinamarca 46 B, Malaga, Spain
Marbella, Spain		IndividualSDNTCO12.04.2022
16393#16393 Eesnimi:
NERO DRINKS COMPANY SL
NERO VODKA		15 Cumbernauld Road Stepps, Glasgow, G33 6LE, Scotland, United Kingdom
Unit 20310 PO Box 6945, London, W1A 6US, United Kingdom
C Dinamarca 46 B Urbanizacion Faro De Calaburra, Mijas, Spain		EntitySDNTCO12.04.2022
16394#16394 Eesnimi:
HOOPOE SPORTS AGENT L.L.C.
HOOPOE BUSINESS BROKERS LLC		Office No. 2101 and 2102 21st Floor Emaar Boulevard Plaza, Tower 2, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNTCO12.04.2022
16395#16395 Eesnimi: Boulevard Plaza Tower 2 Office No. 2101 and 2102 Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Dubai, 454602, United Arab EmiratesEntitySDNTCO12.04.2022
16396#16396 Eesnimi: Asim SARAJLICSarajevo, Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNBALKANS-EO1403311.04.2022
16397#16397 Eesnimi: Aqif RAKIPI
Skender EJYLBEGAJ		Durres, Albania
Elbasan, Albania		IndividualSDNBALKANS-EO1403311.04.2022
16398#16398 Eesnimi: Ylli Bahri NDROQI
Xhemail PASMACIU
Xhemal PASMACIU		Tirana, AlbaniaIndividualSDNBALKANS-EO1403311.04.2022
16399#16399 Eesnimi: Gordana TADICZivinice, Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNBALKANS-EO1403311.04.2022
16400#16400 Eesnimi: Svetozar MAROVICKotor, Montenegro
Serbia		IndividualSDNBALKANS-EO1403311.04.2022