Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.174
18.08.2025 22:02:42

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 18.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.14 | Ühendkuningriik: 2025.08.15 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 215 üksusest 13 021-13 040.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
13021#13021 Eesnimi:
WAZNI GEMS DMCC		Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates
Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
13022#13022 Eesnimi:
THE ART GALLERY		Eden Garden Building, Ground Floor Fawzi Al Daouk Street, Beirut, Lebanon
Wazir Building, 1st Floor Ahmad Soloh Street Jnah, Beirut, Lebanon
Property No. 3673, 1st Floor Ahmed Saleh Street Msaytbeh, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT19.04.2023
13023#13023 Eesnimi: 23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates
3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
13024#13024 Eesnimi: Plot No. 114-405, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 20579, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 10847, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
13025#13025 Eesnimi: Al Wazir Building, First Floor Ahmad Solah Street Jnah, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
13026#13026 Eesnimi: Ali NACHAR
Ali Moussa NACHAR
Ali Moussa NACHER
Ali Moussa NACHEIR
'Ali Musa NASHAR		Ivory Coast
Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
13027#13027 Eesnimi: Hussein Moussa NACHAR
Hussein NACHAR		Des Cataractes 3329 Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theIndividualSDNSDGT19.04.2023
13028#13028 Eesnimi:
AMANA DIAM		3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates
Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
13029#13029 Eesnimi:
HELICS GEMB BVBA		Hoveniersstraat 30 B. 199, Antwerpen, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
13030#13030 Eesnimi: Bassem MURAD
Basem Hasan MURAD
Basim MURAD		BelgiumIndividualSDNSDGT19.04.2023
13031#13031 Eesnimi:
M.S.D.		30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
13032#13032 Eesnimi:
MATAROMAX PTY LTD		F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
13033#13033 Eesnimi: Almas-18-A, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT19.04.2023
13034#13034 Eesnimi: 178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa
F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa
Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
13035#13035 Eesnimi: Ibrahim Fadel GHADDARDubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
13036#13036 Eesnimi: Mohamad KHAWAJA
Muhammad KHAWAJAH
Muhammad Ali KHAWAJAH		Lebanon
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT19.04.2023
13037#13037 Eesnimi: Kariumu MUHAMADI
Nazem Saied AHMED
Nazem Said AHMED
Nizam Saed AHMAD
Nazim Sa'id AHMAD
Nazim AHMAD
Nazem Saeed AHMAD
Nazem Ali AHMAD
Nazem AHMAD		-IndividualUKCounter-Terrorism (Domestic)18.04.2023
13038#13038 Eesnimi: Room 508, 5th Floor, Office Building, Joyshang Center, No. 88, Nanxijiang Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou, Hubei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
13039#13039 Eesnimi: Hongfei WANGHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
13040#13040 Eesnimi: Huatao YAOHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023