Sanktsioonide nimekirjad
3.23.104.114
20.04.2025 00:18:00

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 11.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.03.27. 2025/631 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.10 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Näitan 1 646 üksusest 1 281-1 300.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 628 üksusest 1 281-1 300.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
1281#1281 Eesnimi: Fanny Beatriz Marquez Cordero
Fanny Beatriz Márquez Cordero
CaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025
1282#1282 Eesnimi: Miguel Antonio Munoz Palacios
Miguel Antonio Muñoz Palacios
CaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025
1283#1283 Eesnimi: Calixto Antonio Ortega Rios
Calixto Antonio Ortega Ríos
San Rafael del MojánIndividualUKVenezuela10.01.2025
1284#1284 Eesnimi:
PJSC SURGUTNEFTEGAS
ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ
-EntityUKRussia10.01.2025
1285#1285 Eesnimi: Carlos Enrique Quintero Cuevas-IndividualUKVenezuela10.01.2025
1286#1286 Eesnimi: Caryslia Beatriz Rodriguez Rodriguez
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez
MaracayIndividualUKVenezuela10.01.2025
1287#1287 Eesnimi: Lourdes Benicia Suarez Anderson
Lourdes Benicia Suárez Anderson
-IndividualUKVenezuela10.01.2025
1288#1288 Eesnimi:
Combat 18
C18
Blood and Honour
Blood & Honour
B&H Yorkshire Division
B&H West Mids Division
B&H West London
B&H West Country Section
B&H Wales
B&H Ulster
B&H Southern England
B&H Scotland
B&H North West
B&H H division
B&H Cumbria Section
B&H Central Division
B&H
28 Radio
-EntityUKCounter-Terrorism (Domestic)08.01.2025
1289#1289 Eesnimi: Mohammed Hamdan Daglo MOUSA
Mohamed Hamdan DAGALO
Mohamed HAMDAN
Mohammed Hamdan DAGALO
HEMEDTI
HEMETI
North Darfur, Sudan
Sudan
IndividualSDNSUDAN-EO1409807.01.2025
1290#1290 Eesnimi: Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa AHMMED
Abo Zer Abdelnabi Habiballa AHMMED
Sudan
United Arab Emirates
IndividualSDNSUDAN-EO1409807.01.2025
1291#1291 Eesnimi:
BEIJING INTEGRITY TECHNOLOGY COMPANY, LIMITED
YONGXIN ZHICHENG TECHNOLOGY GROUP COMPANY, LIMITED
Room 103, Building 6, No. 9, Fenghao East Road, Haidian District, Beijing, ChinaEntitySDNCYBER203.01.2025
1292#1292 Eesnimi: Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
ELECTION-EO13848
31.12.2024
1293#1293 Eesnimi:
MNF TSENTR GEOPOLITICHESKIKH EKSPERTIZ
Ul. Dinamovskaya D.1a, Office 409, Moscow, 109044, RussiaEntitySDNELECTION-EO13848
CAATSA - RUSSIA
CYBER2
RUSSIA-EO14024
31.12.2024
1294#1294 Eesnimi: Valery Mikhaylovich KOROVIN
Valerii Mikhailovich KOROVIN
Vladivostok, Russia
Moscow, Russia
IndividualSDNELECTION-EO13848
RUSSIA-EO14024
31.12.2024
1295#1295 Eesnimi: Olesya Anatolevna MENDELEEVA
Olesya MENDELEYEVA
Mendelieieva Olesia ANATOLIYIVNA
Asbest, Sverdlovsk Region, Russia
Moscow, Russia
IndividualSDNGLOMAG31.12.2024
1296#1296 Eesnimi: Bidzina Grigoris Dze IVANISHVILIChorvila, Georgia
Georgia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402427.12.2024
1297#1297 Eesnimi:
GHEZEL HESAR PENITENTIARY
QEZEL HESAR PENITENTIARY
Payam Rd Mehrshahr, Karaj, Alborz Province, IranEntitySDNCAATSA - IRAN19.12.2024
1298#1298 Eesnimi:
ROSE SHIPPING LTD-LIB
ROSE SHIPPING LTD
80 Broad Street, Monrovia, Liberia
2 Plastira Street 166 73, Voula, Greece
EntitySDNIRAN-EO1390219.12.2024
1299#1299 Eesnimi:
JOURNEY INVESTMENT CO.
Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390219.12.2024
1300#1300 Eesnimi: MS ENOLA
KOHO I
-VesselSDNIRAN-EO1390219.12.2024