Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 115 üksusest 12 161-12 180.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12161 | Christodoulos Georgiou VASSILIADES ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Christodoylos Georgiou Vasileiades | - | Individual | UK | Russia | 12.04.2023 |
| 12162 | Sami Mahmud Mohammed AL-URAYDI Sami Mahmoud Mohammad ERIDI AL-SHAMI, Abu Mahmud | Amman, Jordan Syria | Individual | SDN | SDGT | 11.04.2023 |
| 12163 | GENESIS MARKET GENESIS MARKETPLACE GENESIS STORE | Russia | Entity | SDN | CYBER2 | 05.04.2023 |
| 12164 | Gary BODEAU | Port Au Prince, Haiti 11 Rue Doucet Delmas 83, Port Au Prince, HT6120, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 05.04.2023 |
| 12165 | ZR ENERGY DMCC | Unit No: 1305, Platinum Tower Plot No: JLT-PH1-I2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates Quai Du Mont-Blanc 4th Floor 1201, Geneva, Switzerland | Entity | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12166 | ZR GROUP SAL HOLDING Z-R GROUP SAL HOLDING | Al Maliya Street, Beirut, Lebanon Nejmeh Square Real Estate No. 1084 of the Port Real Estate District, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12167 | ZR LOGISTICS SAL | Najmeh Square, al-Maliyya Street, Second Floor, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12168 | Raymond Zina RAHME Raymond Samir ZINA Raymond RAHMEH | Mar Saba, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12169 | Teddy Zina RAHME Teddy Samir ZINA Teddy Samir Zina RAHMEH | Bsharri, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12170 | TABACALERA DEL ESTE S.A. TABESA | Ybyra Pyta s/n Esquina Mandarinas Villa Conavi II, Hernandarias, 7220, Paraguay Ybyra Pyta y Mandarinas, Barrio Santa Teresa, Hernandarias, 7220, Alto Parana, Paraguay | Entity | SDN | GLOMAG | 31.03.2023 |
| 12171 | Ashot MKRTYCHEV Asot MKRTYCEV | Baku, Azerbaijan Hana Melichkova Street 3448/37, Bratislava, 84105, Slovakia | Individual | SDN | DPRK | 30.03.2023 |
| 12172 | Wassim AL-ASSAD Waseem AL-ASSAD Waseem Badi AL-ASSAD Wassim Badi' AL-ASSAD | Qardaha, Latakia Governorate, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA | 28.03.2023 |
| 12173 | Imad ABU ZUREIK Imad ABU ZUREIQ | Dara', Syria Nassib, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 28.03.2023 |
| 12174 | Samer Kamal AL-ASSAD Samer AL-ASAD | Qardaha, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 28.03.2023 |
| 12175 | Hassan Muhammad DAQQOU Hassan Muhammed DAQOU DAGO, Hassan Mohamed Mohamed Hassan DAQOU Hassan bin Muhammad DAQOU DUKKO, Hassan DAQU, Hassan Hassan Mohammed DEQQO Hassan DAQOU | Tfail, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2023 |
| 12176 | Khalid QADDOUR Khaled Nasser QADDOUR | Damascus, Syria Yaafour, Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 28.03.2023 |
| 12177 | HASSAN DAQQOU TRADING HASAN DEQQOU TRADING | No. 142 Niha-Main Road, Zahle, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 28.03.2023 |
| 12178 | AL-ISRAA ESTABLISHMENT FOR IMPORT AND EXPORT AL ISRAA IMPORT AND EXPORT ESTABLISHMENT | No. 142 Niha-Main Road, Zahle, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 28.03.2023 |
| 12179 | Noah ZAITAR Nuah ZUAITER | Syria Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2023 |
| 12180 | Imad ABU ZUREIQ Emad ABU ZUREIQ Imad ABU ZUREIK | Nasib, Daraa | Individual | UK | Syria | 28.03.2023 |