Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 18.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 084 üksusest 9 801-9 820.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
9801	#9801 Eesnimi: Manuel Alejandro FOUBERT CADENA	Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Leon, Guanajuato, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9802	#9802 Eesnimi: Gabriela DEL VILLAR CONTRERAS	Chihuahua, Chihuahua, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9803	#9803 Eesnimi: AXIS SALE & MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V. AXIS SALE AND MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9804	#9804 Eesnimi: CONDOS & VACATIONS BUILDINGS SALE & MAINTENANCE, S.A. DE C.V. CONDOS AND VACATIONS BUILDINGS SALE AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9805	#9805 Eesnimi: INTERNATIONAL REALTY & MAINTENANCE, S.A. DE C.V. INTERNATIONAL REALTY AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9806	#9806 Eesnimi: REAL ESTATES & HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V. REAL ESTATES AND HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9807	#9807 Eesnimi: ASSIS REALTY AND VACATION CLUB, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9808	#9808 Eesnimi: COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9809	#9809 Eesnimi: GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V. GRUPO EPTA	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Leon, Guanajuato, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9810	#9810 Eesnimi: MEGA COMERCIAL FERRELECTRICA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9811	#9811 Eesnimi: TERRA MINAS E INVERSIONES DEL PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9812	#9812 Eesnimi: BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CEAR GYM CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR	Calle Jilguero 171 Fraccionamiento Los Sauces, Puerto Vallarta, 48328, Jalisco, Mexico Calle Volcan Popocatepetl 5250 Col. El Colli Urbano, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9813	#9813 Eesnimi: CROWLANDS, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9814	#9814 Eesnimi: SKAIRU, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
9815	#9815 Eesnimi: Makhtab Al-Khidamat Al Kifah MAK Gabinete de Serviços afegão مكتب الخدمات Oficina de Servicios Afgana Afghan Service Bureau	-	Entity	EU	TAQA	29.11.2023
9816	#9816 Eesnimi: Mohamed Amin Mostafa محمد أمين مصطفى	Kirkuk Via della Martinella 132, Parma, ITALY	Individual	EU	TAQA	29.11.2023
9817	#9817 Eesnimi: Said Jan ‘Abd Al-Salam سعید جان عبد السلام Dilawar Khan Zain Khan Nangiali Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Aziz Cairo Farhan Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Ibrahim Walid Qazi ‘Abdallah Qazi Abdullah		Individual	EU	TAQA	29.11.2023
9818	#9818 Eesnimi: Iyad ag Ghali Sidi Mohamed Arhali اياد اغ غالي	Abeibara Bouressa Bouressa, Bourem Region Abeibara Abeibara, Kidal region Bouressa MALI	Individual	EU	TAQA	29.11.2023
9819	#9819 Eesnimi: Abu Mohammed Al-Jawlani شيخ الفاتح ، الفاتح، Abu Muhammad al-Jawlani Abu Mohammed al-Julani Abu Mohammed al-Golani Abu Muhammad al-Golani Abu Muhammad Aljawlani Muhammad al-Jawlani Shaykh al-Fatih Al Fatih Abu Ashraf Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Mohamed al-Jawlani أبو محمد الجولاني	SYRIAN ARAB REPUBLIC Mosul, Souq al-Nabi Yunis, IRAQ	Individual	EU	TAQA	29.11.2023
9820	#9820 Eesnimi: SINBAD SINBAD.IO	-	Entity	SDN	CYBER2 DPRK3	29.11.2023