Sanktsioonide nimekirjad
3.148.247.210
03.05.2025 04:13:58

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 9 281-9 300.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
9281#9281 Eesnimi: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
9282#9282 Eesnimi:
DENIZ CAPITAL HOLDING AS
FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
VANESSA IMEX SARL		Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/l 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey
Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT07.12.2023
9283#9283 Eesnimi: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
9284#9284 Eesnimi:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU RUSSTROI-SK		ul. Nezhnova, 72 korp. 1, Pomeshch. 12, Pyatigorsk, 357502, Stavropol Krai, RussiaEntitySDNSDGT07.12.2023
9285#9285 Eesnimi: Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and NevisEntitySDNSDGT07.12.2023
9286#9286 Eesnimi: Bilal HUDROJ
Bilal HUDRUJ
Bilal HODROJ
Bilal Yousef HODROJ		LebanonIndividualSDNSDGT07.12.2023
9287#9287 Eesnimi:
HUDRUJ EXCHANGE		LebanonEntitySDNSDGT07.12.2023
9288#9288 Eesnimi: Andrey Stanislavovich KORINETS
Андрей Станиславович КОРИНЕЦ
Alexey DOGUZHIEV		-IndividualUKCyber07.12.2023
9289#9289 Eesnimi: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO
Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО		-IndividualUKCyber07.12.2023
9290#9290 Eesnimi: Oscar Manuel GASTELUM IRIBE
EL MUSICO
SALGADO		Jalisco, Mexico
Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico
Rio de la Plata #3041 Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico
Antonio Palafox #1856 Int 42 Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9291#9291 Eesnimi: Oscar PULIDO DIAZGuerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9292#9292 Eesnimi: Juan Pablo BASTIDAS ERENAS
PAYO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9293#9293 Eesnimi: Servando LOPEZ LOPEZ
EL HUEVO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9294#9294 Eesnimi: Jose Gil CARO QUINTEROSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9295#9295 Eesnimi: Jesus Jose Gil CARO MONGE
KIKIL		Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9296#9296 Eesnimi: Francisco Abraham FLORES ORTIZ
PANCHITO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9297#9297 Eesnimi: Amberto BELTRAN ARAUJOSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9298#9298 Eesnimi: Mario German BELTRAN ARAUJO
EL NINON		Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9299#9299 Eesnimi: Oscar ALEMAN MEZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9300#9300 Eesnimi: Ricardo ESTEVEZ COLMENARES
Bogar SOTO RODRIGUEZ
LOCO
TIO		Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023