Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 28.05.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 18.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.13 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.17, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.13 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.17, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 079 üksusest 9 001-9 020.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | Riyadh Ali Hussein AL-AZZAWI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 22.01.2024 |
| 9002 | AL-MASSAL LAND TRAVEL AND TOURISM COMPANY ARD AL-MUSAL COMPANY FOR TOURISM AND TRAVEL LLC | Property Number 20362/4, Street 7 Sector 714, Zayuna, Baghdad, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2024 |
| 9003 | Abu Nusaibah Andreas Martin MÜLLER Abu Miqdad Yasser Murat M. Akam Miqdad Abu Nussaiba Abu Nusaiba is-Sur Akam Ahmed Khaled Müller Nigeri Abu Shahid Mr Akam | Cochem | Individual | EU | EUAQ | 19.01.2024 |
| 9004 | Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9005 | Nabil Khaled Halil CHOUMAN | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9006 | Khaled CHOUMAN Khaled SHUMAN | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9007 | Reda Ali KHAMIS ﺭﺿﺎﻋﻠﻲﺧﻤﻴﺲ Rida Ali KHAMIS | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9008 | Musa Muhammad Salim DUDIN Mousa DOUDIN Mousa DUDIN Musa DUDIN ﻣﻮﺳﻰﺩﻭﺩﻳﻦ Musa Muhammad Salim DOUDIN Mussa DODIN Mussa DUDIN Musa Muhammad Salim DODIN ﻣﻮﺳﻰﻣﺤﻤﺪﺳﺎﻟﻢﺩﻭﺩﻳﻦ | Hebron Dura | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 |
| 9009 | Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK Ayman AL-DUWAIK Aiman Ahmad R AL-DUWAIK Aiman Ahmad AL-DUWAIK | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9010 | HENNESEA HOLDINGS LIMITED | 1229, Al Sila Tower Adgm Square Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9011 | ARISTO | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9012 | HAI II | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9013 | HS ARGE | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9014 | HS BURAQ | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9015 | HS ESBERG | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9016 | HS EVERETT | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9017 | HS GLORY | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9018 | HS STAR | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9019 | LA PRIDE | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9020 | MONA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |