Sanktsioonide nimekirjad
18.220.50.218
29.04.2025 06:59:08

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 28.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 660 üksusest 8 441-8 460.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
8441#8441 Eesnimi: Ivan Gennadievich KONDRATIEV
Ivan KONDRATYEV
Ivan KONDRATEV
BASSTERLORD
FISHEYE
EDITOR
@AL3XL7
JACKROCK#3337
@BASSTERLORD 0170742922
@SINNER911
@SINNER6546
@BASSTERLORD
SIN998A
INVESTORLIFE1		Novomokovsk, RussiaIndividualSDNCYBER220.02.2024
8442#8442 Eesnimi:
ANSAR ALLAH
ANSARULLAH
PARTISANS OF GOD
SUPPORTERS OF GOD
HOUTHI GROUP		YemenEntitySDNSDGT
FTO		16.02.2024
8443#8443 Eesnimi:
INFORMATICS AND SERVICES CORPORATION
INFORMATICS SERVICES COMPANY		Marjan Building, No. 6 Madadkaran Street, Shahnazari Street Mother Square, Mirdamad Boulevard, Tehran, 1545654311, IranEntitySDNSDGT
IFSR		14.02.2024
8444#8444 Eesnimi: Seyed Abotaleb NAJAFI
Nasser NAJAFI
Aboutaleb NAJAFI		IranIndividualSDNSDGT14.02.2024
8445#8445 Eesnimi:
ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
ABS CORPORATION		804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT14.02.2024
8446#8446 Eesnimi:
FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. LLC
STAR OF FREEDOM GENERAL TRADING COMPANY LIMITED LIABILITY
FREEDOM STAR GENERAL TRADING		P.O. Box 33237, Dubai, United Arab Emirates
Shop No. 5 Al Ras, Dubai, United Arab Emirates
Deira Al Ras, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT14.02.2024
8447#8447 Eesnimi: Pouria MIRDAMADI
Pouria Mir Damadi ESFAHANI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT14.02.2024
8448#8448 Eesnimi:
TED TEKNOLOJI
TEDTEKNOLOJI		Cobancesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence D Blok Kapi No. 44 D Daire No. 173, Bahcelievler, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT14.02.2024
8449#8449 Eesnimi: Mohammad Reza KHADEMI
Mohammad Rida Esfandiar KHADEMI
Mohammad KHADEMI		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT14.02.2024
8450#8450 Eesnimi: Zvi BAR YOSEF-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
8451#8451 Eesnimi: Ilay FEDERMAN
עילאי פדרמן
Ely FEDERMAN
אילי פדרמן
Eli FEDERMAN		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
8452#8452 Eesnimi: Yinon LEVY
ינון לוי
Ynon LEVI		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
8453#8453 Eesnimi: Moshe SHARVIT-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
8454#8454 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8455#8455 Eesnimi:
ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8456#8456 Eesnimi: Unit 27610-001, Building A1 IFZA Business Park, DDP Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8457#8457 Eesnimi: 80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8458#8458 Eesnimi: NS LEADER-VesselSDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
8459#8459 Eesnimi: EcuadorEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024
8460#8460 Eesnimi: Jose Adolfo MACIAS VILLAMAR
Fito		Santa Ana, Manabi, Ecuador
Ecuador		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024