Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.176
06.08.2025 02:56:38

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 21.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.31 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 136 üksusest 8 221-8 240.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
8221#8221 Eesnimi:
MOHAMED ENTERPRISES
MOHAMEDS ENTERPRISE
CONFIDENTIAL CAMBIO		Lot 29 Lombard Street, Georgetown, GuyanaEntitySDNGLOMAG11.06.2024
8222#8222 Eesnimi:
SHARK INTERNATIONAL SHIPPING
SHARK INTERNATIONAL		M21, Al Souq Al Kabeer Deirah, Dubai, United Arab Emirates
Post Box 40167 Deirah, Dubai, United Arab Emirates
Office 804 Fujairah Welfare Building, Fujairah, United Arab Emirates
No. 204 2nd Floor Al Danah Building, Khorfakan, United Arab Emirates
North Al Batinah Governorate, Sohar, 311, Oman		EntitySDNSDGT10.06.2024
8223#8223 Eesnimi: John Britto ARULDHASUnited Arab Emirates
Oman		IndividualSDNSDGT10.06.2024
8224#8224 Eesnimi: Vivek Ashok PANDEYHasanpur Sultanpur, Uttar Pradesh, India
India		IndividualSDNSDGT10.06.2024
8225#8225 Eesnimi: 68, Rais Manjil, Lucknow, 226003, Uttar Pradesh, IndiaEntitySDNSDGT10.06.2024
8226#8226 Eesnimi: 'Abdallah Najib Ahmad AL-JAMAL
'Abdallah AL-JAMAL
Qasim Nasir Muhammad SALIH		YemenIndividualSDNSDGT10.06.2024
8227#8227 Eesnimi: Room 06, 17th Floor Wellborne Commercial 8, Java Road, North Point, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		10.06.2024
8228#8228 Eesnimi: JANET-VesselSDNSDGT10.06.2024
8229#8229 Eesnimi:
LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENT		Daire 18, Blok U, Mimarbasi Sokagi, Evliya Celebi Mah, 1, Tuzla, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
SDGT		10.06.2024
8230#8230 Eesnimi: BELLA 1-VesselSDNSDGT10.06.2024
8231#8231 Eesnimi: Sandeep Singh CHOUDHARYDhanbad, Jharkhand, India
India		IndividualSDNIFSR
SDGT		10.06.2024
8232#8232 Eesnimi:
CAPITAL TAP
CTH		Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
8233#8233 Eesnimi:
CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES
CAPITAL TAP		Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
8234#8234 Eesnimi:
ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
M I N S GENERAL TRADING L.L.C.		406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
8235#8235 Eesnimi:
CREATIVE PYTHON		Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
8236#8236 Eesnimi:
LOS LOBOS		EcuadorEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2024
8237#8237 Eesnimi: Wilmer Geovanny CHAVARRIA BARRE
Pipo		EcuadorIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2024
8238#8238 Eesnimi:
HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING		Abu Dhabi, United Arab EmiratesEntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
8239#8239 Eesnimi: Dubai, United Arab Emirates
No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
8240#8240 Eesnimi:
AZ GOLD
AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.		Dubai, United Arab Emirates
Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024