Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 28.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 660 üksusest 7 501-7 520.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | Abdikarin Farah MOHAMED Abdul Karim Farge MUHAMMAD | United Arab Emirates Somalia | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7502 | Mohammed Artan ROBEL Mohammed Artan ROBLE | United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7503 | Hassan Abdirahman MAHAMED | Helsinki, Finland | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7504 | RENEEZ SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake, Majuro, 96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 7505 | RENEEZ | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 7506 | HONGKONG UNITOP GROUP LTD | Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 7507 | MOONBAY ETERNAL FORTUNE | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 7508 | INTELLEXA S.A. INTELLEXA ANONYMI ETAIREIA | Vouliagmenis Avenue & 14 Hatzievaggelou, Elliniko, 16777, Greece Leof Vouliagmenis 47, Elliniko, 16777, Greece Irodou Attikou Streeet 7, Athens, Greece Karaoli Dimitriou 1 & Vasiliss 1, 15231, Athens, Greece | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7509 | Tal Jonathan DILIAN Tal Yonatan MENASHE | Israel 11B Route Des Arcys, Champery, 1874, Switzerland | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7510 | Sara Aleksandra Fayssal HAMOU Sara HAMOU-HEMSI Sara Aleksandra HAMOU | 19 Psaron Agios Tychonas, Limassol, 4521, Cyprus | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7511 | INTELLEXA LIMITED INTELLEXA LTD. | 3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01W2T2, Ireland | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7512 | CYTROX AD SYTROX | October 20 no. 1/1-1 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of Metropolitan Theodosij Gologanov 44 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7513 | CYTROX HOLDINGS ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG CYTROX HOLDINGS ZRT. | Deak Ferenc Ter 3., Budapest, 1052, Hungary | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7514 | THALESTRIS LIMITED | 3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01 W2T2, Ireland | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 7515 | Auxillia MNANGAGWA | Mazowe, Zimbabwe Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 04.03.2024 |
| 7516 | Asher Walter TAPFUMANEYI | Wedza, Zimbabwe 568 Eagles Place, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 04.03.2024 |
| 7517 | Oľga Nikišinová Olga Vladimirovna NIKISHINA Ольга Владимировна НИКИШИНА Olga Nikišina | Individual | EU | UKR | 04.03.2024 | |
| 7518 | Fereydoun ABASSI-DAVANI فریدون عباسی دوانی Fereidoon ABASSI-DAVANI Fereidoun ABBASI-DAVANI Fereidoun ABASSI-DAVANI Fereidun ABASSI-DAVANI Fereydoon ABASSI-DAVANI | Abadan Abadan | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 7519 | علی اکبر احمدیان Ali Akbar AHMADIAN | Kerman Kerman | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 7520 | مرتضی بهمنیار Morteza BAHMANYAR | Tehran | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |