Sanktsioonide nimekirjad
18.218.185.164
29.04.2025 05:32:35

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 28.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 660 üksusest 6 021-6 040.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
6021#6021 Eesnimi: Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ
PRADA, Juan Carlos
Prada
Pistones		Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405923.07.2024
6022#6022 Eesnimi: Gerardo RIVERA IBARRA
Compadre
El Guerito		Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405923.07.2024
6023#6023 Eesnimi:
KARMANI LAB S.A. DE C.V.		Naucalpan de Juarez, Mexico, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405923.07.2024
6024#6024 Eesnimi: Puebla, Puebla, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405923.07.2024
6025#6025 Eesnimi: Abubakar SWALLEH
Swalleh ABUBAKAR
Abubaker SWALLEH		Mengo, Uganda
South Africa
Lusaka, Zambia		IndividualSDNSDGT23.07.2024
6026#6026 Eesnimi: Hamidah NABAGALA
Hamidah NABAGGALA
Hamida NABAGGALA		Congo, Democratic Republic of theIndividualSDNSDGT23.07.2024
6027#6027 Eesnimi: Zayd GANGATSouth AfricaIndividualSDNSDGT23.07.2024
6028#6028 Eesnimi: Zvi BAR-YOSEF
Zvi BAR YOSEF		 IndividualEUHR19.07.2024
6029#6029 Eesnimi: Baruch MARZEL Boston
Hebron, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied		IndividualEUHR19.07.2024
6030#6030 Eesnimi:
Ordinul 9
Tsav 9
Order 9		UNKNOWNEntityEUHR19.07.2024
6031#6031 Eesnimi: Denis Olegovich DEGTYARENKO
Dena		130 Lenina Avenue, Novy Gorod microdistrict, Orsk, Orenburg Region, RussiaIndividualSDNCYBER219.07.2024
6032#6032 Eesnimi: Yuliya Vladimirovna PANKRATOVA
YUliYA
ZHURALEVA, Yulina Vladimirovna
YAROSLAVA, Yulina		RussiaIndividualSDNCYBER219.07.2024
6033#6033 Eesnimi: Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNTCO18.07.2024
6034#6034 Eesnimi: Abdul Karim CONTEHSierra Leone
9202 C. Calz Tlaxcaltecas int.2 col Mariano Matamoros, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNTCO18.07.2024
6035#6035 Eesnimi: Veronica ROBLERO PIVARALChiapas, Mexico
Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNTCO18.07.2024
6036#6036 Eesnimi: Issa KAMARATijuana, Baja California, MexicoIndividualSDNTCO18.07.2024
6037#6037 Eesnimi: Pasaman Francis Marin Abbe PIDOUKOU
Kili Cili		Tijuana, Baja California, Mexico
Mexico City, Mexico		IndividualSDNTCO18.07.2024
6038#6038 Eesnimi: Liang ZHUANG
Jack ZHUANG		Taigu, China
China		IndividualSDNSDGT18.07.2024
6039#6039 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT18.07.2024
6040#6040 Eesnimi: Mohammad Roslan BIN AHMAD
Royston Wu CHIREN
Royston WU
Mohammad Roslan ROYSTON		Batam, IndonesiaIndividualSDNSDGT18.07.2024