Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.111
11.08.2025 17:25:39

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 21.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.31 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 158 üksusest 4 061-4 080.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
4061#4061 Eesnimi: TIYARA
EMERALD		-VesselSDNSDGT25.09.2024
4062#4062 Eesnimi: SERENE I-VesselSDNSDGT25.09.2024
4063#4063 Eesnimi: NOVA
QUEEN REEM		-VesselSDNSDGT25.09.2024
4064#4064 Eesnimi: Rm 06,17/F. Wellborne Commercial Centre 8 Java Road North Point, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT25.09.2024
4065#4065 Eesnimi: RIVAL-VesselSDNSDGT25.09.2024
4066#4066 Eesnimi: FENG TAI-VesselSDNSDGT25.09.2024
4067#4067 Eesnimi:
FARMACIA TRINIDAD
FARMACIATRINIDADNOGALES		Calle Orizaba 81 Col. Empalme, Nogales, 84080, Sonora, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
4068#4068 Eesnimi: Jose Miguel DEMOYA HERNANDEZ
JOSE MIGUEL DEMOYA
Chirimoya		ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
4069#4069 Eesnimi: Jose Gonzalo SANCHEZ SANCHEZ
Gonzalito		Monteria, Cordoba, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
4070#4070 Eesnimi: Alexander CELIS DURANGO
Bayron		Necocli, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
4071#4071 Eesnimi:
NIEVESYPALETASEVI		Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico
Tacuichamona, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
4072#4072 Eesnimi: Jose Emilson CORDOBA QUINTO
Negro Perea		Istmina, Choco, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
4073#4073 Eesnimi: Wilder de Jesus ALCARAZ MORALES
El Indio		Turbo, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
4074#4074 Eesnimi: Dmitry Yuryevich NIKULINMoscow, Russia
ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia		IndividualSDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
4075#4075 Eesnimi:
INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK		Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, GeorgiaEntitySDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
4076#4076 Eesnimi:
STROYTRADE
STROYTREYD		Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia
Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia		EntitySDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
4077#4077 Eesnimi:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
TIMER BANK PAO
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
TIMER BANK CO., LTD
TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY		d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia
58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia
Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia		EntitySDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
4078#4078 Eesnimi: Mahmud BAGHLANI
Mahmood BAGHLANI
Mahmoud BAGHLANI		IranIndividualSDNIRAN-HR
IRGC		18.09.2024
4079#4079 Eesnimi: Ali ABDI
Mohammad Ali Effatpanah Deh Nuy ABDI		Torbat-e Heydariyeh, Razavi Khorasan Province, Iran
South Khorasan Province, Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2024
4080#4080 Eesnimi: Alireza Babaei FARSANI
Ali Reza Babai FARESANI		Farsan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran
Isfahan Province, Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2024