Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.15 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.15 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 402 üksusest 37 561-37 580.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37561 | MORTEZA SAFARI Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Ajalooline | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37562 | Santiago ALVAREZ CASTRO Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37563 | R INVER CORP S.A.C. Ajalooline | Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37564 | Mariana GALLON ARISTIZABAL Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37565 | Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37566 | YAHYA RAHIM SAFAVI Yahya Raheem Safavi Ajalooline | Isfahan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37567 | Nabil TIZINI Nabil TAZINI Ajalooline | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37568 | Atiya KHOURI Attiyah KHOURY Atiyah KHURI Attiyah KHURI Attiyah KHURY Atiyah AL-KHURY Attiyah AL-KHURI Ajalooline | Homs, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37569 | Aous ALI Aws ALI Aus ALI Aous AL-ALI Ajalooline | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37570 | MONETA TRANSFER AND EXCHANGE MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE MONETA EXCHANGE COMPANY MONETA MONEY EXCHANGE MONETA TRANSFER & EXCHANGE Ajalooline | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37571 | E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED Ajalooline | Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37572 | ARGUS CONSTRUCTION Ajalooline | P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and Nevis | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37573 | AHMED ALI ABDULLAH SALEH أحمد علي عبد الله صالح Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Ajalooline | United Arab Emirates | Individual | UN | Yemen | 31.12.2019 |
| 37574 | ALI ABDULLAH SALEH علي عبد الله صالح Ali Abdallah Salih Ajalooline | Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate Sana'a Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi | Individual | UN | Yemen | 31.12.2019 |
| 37575 | HOSEIN SALIMI Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi Ajalooline | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37576 | G & M AUTOS S.A.C. G AND M AUTOS S.A.C. Ajalooline | Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37577 | TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah Al Binali Turki Mubarak al-Binali Turki al-Benali Turki al-Binali Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari Abu Bakr al-Athari Abu Hazm al-Salafi Abu Hudhayfa al-Bahrayni Abu Khuzayma al-Mudari Abu Sufyan al-Sulami Abu Dergham Abu Human al-Athari Ajalooline | Al Muharraq | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 37578 | SYRIAN ARAB ARMY Ajalooline | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37579 | SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES Ajalooline | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37580 | SYRIAN ARAB NAVY Ajalooline | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |