Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 673 üksusest 34 181-34 200.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34181 | Николай Григорьевич ШУЛЬГИНОВ Nikolay Grigoryevich SHULGINOV Ajalooline | Sablinskoye | Individual | EU | UKR | 22.12.2022 |
| 34182 | Oleg Vasilyevich MATYTSIN Олег Васильевич МАТЫЦИН Ajalooline | Moscow | Individual | EU | UKR | 22.12.2022 |
| 34183 | Михаил Альбертович МУРАШКО Mikhail Albertovich MURASHKO Ajalooline | Sverdlovsk | Individual | EU | UKR | 22.12.2022 |
| 34184 | Елена Осиповна АВДЕЕВА Elena Osipovna AVDEEVA Ajalooline | Cherepovets | Individual | EU | UKR | 21.12.2022 |
| 34185 | Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО Igor Vladimirovich PANCHENKO Ajalooline | Aleksin | Individual | EU | UKR | 21.12.2022 |
| 34186 | Bahman REYHANI بهمن ریحانی Ajalooline | - | Individual | EU | IRN | 13.12.2022 |
| 34187 | Nqobile MAGWIZI Ajalooline | Gokwe, Zimbabwe Unwinsdale Dr., Corner Luna Road, Plot 134, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 12.12.2022 |
| 34188 | Emmerson Dambudzo MNANGAGWA, JR. Ajalooline | Harare, Zimbabwe 41 Dacomb Drive, Chisipite, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 12.12.2022 |
| 34189 | COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL, SOCIEDAD ANONIMA CGN COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL GUATEMALAN NICKEL COMPANY Ajalooline | 9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | GLOMAG | 18.11.2022 |
| 34190 | COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, S.A. COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL PRONICO Ajalooline | 9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | GLOMAG | 18.11.2022 |
| 34191 | MAYANIQUEL, SOCIEDAD ANONIMA Ajalooline | 12 Calle 2-25 Z.10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | GLOMAG | 18.11.2022 |
| 34192 | Arvan Cloud Arvancloud Abr Arvan Noyan Abr Arvan Co. Arwan Company آرون کلود Ajalooline | Zafar St. Africa Blvd., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 18.11.2022 |
| 34193 | MG INTERNATIONAL AG JSC MG INTERNATIONAL AG MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCOW PRED AO MG INTERNESHNL AG MILLENNIUM GROUP AG Ajalooline | Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland per. Staromonetnyi d. 37 korp. 1, Moscow, 119017, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 34194 | Alexander-Walter STUDHALTER Alexander STUDHALTER Ajalooline | Luzern, Switzerland Oberruti-Allee 14, Horw, 6048, Switzerland United Kingdom Luxembourg Spain Germany France | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 34195 | STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG STUURMAN HOLDING AG RUFIN FINANZ AG Ajalooline | Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 34196 | SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG STUDHALTER TREUHAND AG INTRACONT TREUHAND AG Ajalooline | Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 34197 | PAPA OSCAR VENTURES GMBH PAPA OSCAR FASHION GROUP GMBH DWNTOWN.LA GMBH Ajalooline | Mainzer Landstr. 33, Frankfurt am Main, 60329, Germany | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 34198 | SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTFOLIO AG V. MICHEL IMMOBILIEN AG SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE AG Ajalooline | Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 34199 | EURIMO HOLDING SA Ajalooline | Rue Guillaume J. Kroll 12C, Luxembourg, 1882, Luxembourg | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 34200 | SCI AAA PROPERTIES Ajalooline | Domaine Antica Serena 309 Avenue Jules Romains, Nice, 06100, France | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |