Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 11.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.11 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.11 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 400 üksusest 34 001-34 020.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | Mohammad BAKHSHI Ajalooline | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34002 | Magomed Khozhakhmedovich DAUDOV Ajalooline | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34003 | Apti Aronovich ALAUDINOV Ajalooline | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34004 | Ayub Vakhaevich KATAEV Ajalooline | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34005 | Abuzayed Dzhandarovich VISMURADOV Ajalooline | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34006 | Min Aung HLAING Ajalooline | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 34007 | Vladimir Plahotniuc Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34008 | Ilan Mironovich Shor Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34009 | Vladimir Andronachi Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34010 | Veaceslav Platon Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34011 | Constantin Botnari Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34012 | Gheorghe Cavcaliuc Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34013 | Marina Tauber Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34014 | Vera Plahotniuc Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34015 | Valerii Klimenco Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34016 | Maria Albot Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34017 | Serghei Burgudji Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34018 | Igor Himici Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34019 | Tatiana Platon Ajalooline | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 34020 | Shor Party Ajalooline | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |