Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 688 üksusest 31 221-31 240.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31221 | Isham Ali SAAB CERTAIN | Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31222 | Walter Jacob GAVIDIA FLORES Walter GAVIDIA-FLORES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31223 | Yosser Daniel GAVIDIA FLORES Yosser GAVIDIA-FLORES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31224 | Yoswal Alexander GAVIDIA FLORES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31225 | Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINE | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31226 | GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTERINTELLIGENCE DGCIM DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR | Caracas, Capital District, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31227 | Rayan AL-KILDANI Rian Salim Sadeq DODI Rayan KALDANI Rayyan AL-KALDANI | Baghdad, Iraq Palestine Street DIST 505 ST 60 H 19, Baghdad, Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31228 | KOREA TAESONG TRADING COMPANY | Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31229 | Waad QADO Waad EL KADDU Abu Jaffar al-Shabaki | Mosul, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31230 | Nawfal Hammadi AL-SULTAN Nawfal AL-AKOUB Nawfal Hamadi SULTAN | Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31231 | Ahmad Abdullah AL-JUBOURI Ahmed Abdullah Abid KHALAF Ahmed AL-JUBOURI Abu Mazin Abu Mazen Ahmed Abdullah ABED | Baghdad, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31232 | BAKHTAR RAAD SEPAHAN COMPANY BAKHTAR RAAD SEPAHAN CO. BAKHTAR RAAD ENGINEERING COMPANY RADSEPAHAN | Number 8, Keyvan 2 Building, between 2nd & 3rd Western Avenue, Mohaberat Street, Shahinshahr, Esfahan, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31233 | Afsaneh KARIMI-ADEGANI Afsaneh KARIMIADEGANI | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31234 | TAWU MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY TAWU BVBA TAWU METAALKUNDE BV | Bleidenhoek 34, 2230 Herselt, Belgium | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31235 | Sohayl TALEBI Soheyl TALEBI | Vriesenhof 3000 Leuven, Belgium | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31236 | SANMING SINO-EURO IMPORT AND EXPORT CO., LTD | Unit 911, Building Number 7, Hengda House, Sha County, Sanming City, Fujian Province, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31237 | HENAN JIAYUAN ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD HENAN JIAYUAN ALUMINUM INDUSTRY COMPANY, LIMITED | Rm. 1402, Unit 2, Building 27, Shangwu Inner Ring Rd, Zhengdong New Area, Zhengzhou, Henan, China No. 1402, Unit 2, Building 27, Shangwu Inner Ring Road (Zhengdong), Zhengzhou Area, Pilot Free Trade Zone, Henan, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31238 | TAMIN KALAYE SABZ ARAS COMPANY TAMIN KALAYE SABZ TAMIN KALAYE SABZ COMPANY KALAYE SABZ ORZ COMPANY KSO COMPANY TS COMPANY TS CO. | No. 13, Unit 12, Sazman Ab Ave., Jenah Blvd, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31239 | KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK | Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31240 | Salim BORJI Salim BORJI SOUMEH | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |