Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.2
29.08.2025 01:08:38

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 280 üksusest 29 621-29 640.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
29621#29621 Eesnimi:
MOSTOTREST
OPEN JOINT STOCK COMPANY 'MOSTOTREST'
MOSTOTREST, PAO
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSTOTREST		6 Barklaya str., bld. 5, Moscow, 121087, Russia
d. 6 str. 5, ul. Barklaya, Moscow, 121087, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29622#29622 Eesnimi:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'SGM-MOST'
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SGM MOST
SGM-MOST LLC
SGM-BRIDGE		d. 10 korp. 3 ul. Neverovskogo, Moscow, 121170, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29623#29623 Eesnimi: Celestin KANYAMA
Celestin KANYAMA TSHISIKU
Celestin Cishiku KANYAMA		Kananga, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29624#29624 Eesnimi: AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
Al-Haq, Amin
Amin, Muhammad
Dr. Amin
Ul-Haq, Dr. Amin		Nangarhar ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29625#29625 Eesnimi: Iyad Mohammad Esam MAHROUS
Iyad MAHRUS
Iyad MAHROUS		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
29626#29626 Eesnimi:
MAHRUS TRADING FZE		P.O. Box 16111, Ras Al Khaimah, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD31.12.2019
29627#29627 Eesnimi:
MAHRUS GROUP
AL MAHRUS GROUP TRADING COMPANY
MAHROUS TRADING INSTITUTE
MAHRUS TRADING ESTABLISHMENT
MAHROUS TRADING ESTABLISHMENT		Rawda Street, Damascus, Syria
Al Rawdah, Damascus, Syria		EntitySDNNPWMD31.12.2019
29628#29628 Eesnimi: Antonio OSEGUERA CERVANTES
Joel MORA GARIBAY
Tony Montana		Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29629#29629 Eesnimi: Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ
El Chorro		Michoacan de Ocampo, Mexico
Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.12.2019
29630#29630 Eesnimi: Arnulfo GONZALEZ VALENCIAAguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29631#29631 Eesnimi: Edgar Eden GONZALEZ VALENCIAAguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29632#29632 Eesnimi: Elvis GONZALEZ VALENCIA
Alejandro TAPIA CASTRO		Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29633#29633 Eesnimi: Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIAApatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29634#29634 Eesnimi:
MPS
MINISTRY OF PUBLIC SECURITY		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
29635#29635 Eesnimi: MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
محمد حمدي محمد صادق الأهدل
Al-Hamati, Muhammad
Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal
Abu Asim Al-Makki
Ahmed		Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen
Medina		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29636#29636 Eesnimi: Noemi GONZALEZ VALENCIA
Noemi GONZALEV VALENCIA		Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29637#29637 Eesnimi: Pu Il CHOE
Bu-il CHOI
Pu-il CH'OE		Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
29638#29638 Eesnimi: Song Chol RI
So'ng-ch'o'l RI		Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
29639#29639 Eesnimi: Fabian Felipe VERA LOPEZ
Felipe VERA LOPEZ
Favian Felipe LOPEZ
Ton VARELLA LOPEZ		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29640#29640 Eesnimi: Korea, NorthEntitySDNDPRK231.12.2019