Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 22.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 654 üksusest 29 121-29 140.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
29121	#29121 Eesnimi: SHANGHAI NORTH BEGINS INTERNATIONAL SHANGHAI BINGZHI GUOJI MAOYI YOUXIAN GONGSI	Room 2301, Building 6, Lane 1139 Pudong Avenue, Pudong New District, Shanghai, China 118 Rijing Rd Sixth Floor, Rm 6090 Shanghai Free Trade Experiment District, China	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
29122	#29122 Eesnimi: SHANGHAI GANG QUAN TRADE CO.	Room 201, Building 1, Dahua Hotel No. 1568 Hutai Road, Shanghai, China	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
29123	#29123 Eesnimi: SHANGHAI NORTH TRANSWAY INTERNATIONAL TRADING CO.	Room 201, Building 1, Dahua Hotel No. 1568 Hutai Road, Shanghai, China Room 2301, Building 6 Lane 1139, Pudong Avenue Pudong New District, Shanghai, China 181 Fute Rd 1st floor Rm 103 Shanghai Free Trade Experiment District, China	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
29124	#29124 Eesnimi: Juan Jose MENDOZA JOVER	Trujillo, Venezuela Valera, Trujillo, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29125	#29125 Eesnimi: Arcadio de Jesus DELGADO ROSALES	Maracaibo, Zulia, Venezuela Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29126	#29126 Eesnimi: Gladys Maria GUTIERREZ ALVARADO	Punto Fijo, Falcon, Venezuela Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29127	#29127 Eesnimi: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHAN	Zulia, Venezuela Sucre, Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29128	#29128 Eesnimi: MATIN SANAT NIK ANDISHAN MSNA MASNA IRANIAN NOVIN SYSTEMS MANAGEMENT	Unit 13, Number 13, Kuhestan-e Sheshom Nobonyad Square, Tehran, Iran	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
29129	#29129 Eesnimi: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29130	#29130 Eesnimi: UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND عبیدالله آخوند یار محمد آخوند Obaidullah Akhund Obaid Ullah Akhund	Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province Arghandab District, Kandahar Province Zheray District, Kandahar Province Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29131	#29131 Eesnimi: Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR Muhammad KWEIDER Muhammad QUAYDIR Muhammad KWEITER Samir QASSAR	Damascus, Syria	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29132	#29132 Eesnimi: Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSON	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29133	#29133 Eesnimi: SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY SCIT	P.O. Box 11037, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
29134	#29134 Eesnimi: Calixto Antonio ORTEGA RIOS	San Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela Maracaibo, Zulia, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29135	#29135 Eesnimi: AL-BUSTAN CHARITY JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY AL-BUSTAN ORGANIZATION AL-BUSTAN ASSOCIATION AL JAMAIYAH AL BUSTAN	Mazza, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29136	#29136 Eesnimi: Samir Sakhir DARWISH	Mezzah, Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29137	#29137 Eesnimi: Iyad MAKHLUF Iyad MAKHLOUF Eyad MAKHLOUF	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29138	#29138 Eesnimi: Ihab MAKHLUF Ihab MAKHLOUF Ehab MAKHLOUF Iehab MAKHLOUF	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29139	#29139 Eesnimi: CHAM ISLAMIC BANK AL-CHAM ISLAMIC BANK CHAM BANK	Al-Najmeh Square, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29140	#29140 Eesnimi: Muhammad ABBAS Mohammad Hassan ABBAS Mohammad Hasan ABBAS	Al Ladhiqiyah, Syria Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019