Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 760 üksusest 27 101-27 120.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
27101	#27101 Eesnimi: FUNDACION ISSARA	Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita Edificio Plaza Obarrio Piso 3, Oficina 308, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27102	#27102 Eesnimi: BADR	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
27103	#27103 Eesnimi: Gerardo FERNANDEZ DE LUNA	Coahuila, Mexico Calle Zaragoza No. 105 Centro, Morelos, Coahuila, Mexico Allende, Coahuila, Mexico Morelos, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27104	#27104 Eesnimi: Esperanza Maria GONZALEZ MUNIZ	Coahuila, Mexico Miguel Hidalgo Norte, No. 212 Zona Centro, Allende, Coahuila, Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27105	#27105 Eesnimi: Carolina FERNANDEZ GONZALEZ	Nuevo Leon, Mexico Coahuila, Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico Rosa 700 Col. Los Colorines, San Pedro Garza Garcia, C.P. 66275, Nuevo Leon, Mexico Allende, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27106	#27106 Eesnimi: Emilio Guillermo GONZALEZ MUNIZ	Coahuila, Mexico Calle Enrique Cavazos No. 2326 Colonia Universidad, Saltillo, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27107	#27107 Eesnimi: COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES GANADERAS 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L.	Allende, Coahuila, Mexico Camino al Molino Allende Centro, Allende, 26530, Coahuila, Mexico Ciudad Lopez Mateos, Mexico Acuna y Juarez Colonia La Nogalera, Zaragoza, 26450, Coahuila, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27108	#27108 Eesnimi: IMPAN-COL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27109	#27109 Eesnimi: CHAPS INVESTMENT INC.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27110	#27110 Eesnimi: NOURREDINE ADAM Nureldine Adam Nourreldine Adam Nourreddine Adam Mahamat Nouradine Adam Mohamed Adam Brema Abdallah	Birao, Central African Republic Sudan Ndele Algenana	Individual	UN	CAR	31.12.2019
27111	#27111 Eesnimi: TAHA MUHYI-AL-DIN MA'RUF طه محي الدين معروف	Sulaymaniyah	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
27112	#27112 Eesnimi: INVERSORA PANACOL S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27113	#27113 Eesnimi: C.I. CAFFEE VALORES S.A.	Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27114	#27114 Eesnimi: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27115	#27115 Eesnimi: CLAN DEL GOLFO BANDA CRIMINAL DE URABA LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA CLAN USUGA LOS URABENOS GULF CLAN	Colombia Honduras Panama	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
27116	#27116 Eesnimi: Aleksey O. DROGANOV	Lesnoi Settlement, Pushkin Area, Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27117	#27117 Eesnimi: Pavel KARPOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27118	#27118 Eesnimi: Dmitriy KOMNOV	Kashira Region, Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27119	#27119 Eesnimi: Yelena KHIMINA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27120	#27120 Eesnimi: Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019