Sanktsioonide nimekirjad
18.222.111.205
22.04.2025 16:22:27

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 11.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.03.27. 2025/631 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.17 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 628 üksusest 2 601-2 620.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
2601#2601 Eesnimi: Johan Alexander HERNANDEZ LAREZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2602#2602 Eesnimi: Elio Ramon ESTRADA PAREDESCaracas, Venezuela
Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2603#2603 Eesnimi: Miguel Antonio MUNOZ PALACIOSCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2604#2604 Eesnimi: Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2605#2605 Eesnimi: Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZVenezuela
Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2606#2606 Eesnimi: Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZMaracay, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2607#2607 Eesnimi: Yong Phat LY
PAD SUPA
PHAT SUPHAPHA
PAT SUPAPHA
PUT SUPAPA
PHAT, Suphapha		Thmor Sor Village, Thmor Sor Commune, Botum Sakor District, Koh Kong Province, Cambodia
Trat, Thailand
9352 Moo 1 Wangkraja Amphur Muang, Trat Trat, 23000, Thailand		IndividualSDNGLOMAG12.09.2024
2608#2608 Eesnimi: Fanny Beatriz MARQUEZ CORDEROCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2609#2609 Eesnimi:
KOH KONG CASINO RESORT
KOH KONG RESORT AND CASINO
KOH RONG RESORT AND CASINO		Phum Cham Yeam, Khum Paklong, Srok Mondul Seyma, AH123, Khum Pak Khlang, CambodiaEntitySDNGLOMAG12.09.2024
2610#2610 Eesnimi:
RIAMB
RAIMB		No. 1, Teaching Gate Deshengmenwai Xicheng District, Beijing, 100120, ChinaEntitySDNNPWMD12.09.2024
2611#2611 Eesnimi: No. 53 Monivong Boulevard, Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
No. 53 Monivong Boulevard, Sangkat Srah Chok, P.O. Box 1131, Phnom Penh, 12201, Cambodia		EntitySDNGLOMAG12.09.2024
2612#2612 Eesnimi: Luis Ernesto DUENEZ REYESSan Cristobal, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2613#2613 Eesnimi: Edward Miguel BRICENO CISNEROSCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
2614#2614 Eesnimi: Ali Nayef ZGHEIB
Ali ZUGHAIB
Ali Nayef ZOGHEIB
Ali Naif ZGHEIB		Lebanon
Raouche, Beirut, Lebanon
Ras El Matn, Lebanon		IndividualSDNSDGT11.09.2024
2615#2615 Eesnimi: Muhammad Ibrahim Habib AL-SAYYID
Muhammad Habib Ibrahim AL-SAYYID
Muhammad Habib AL-SAYYID		Lebanon
Nabi Eyal, Zahle, Lebanon
Klaimnus, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT11.09.2024
2616#2616 Eesnimi: Boutros Georges OBEID
Botros Georges OBEID
Boutros George OBAID
Boutros OBEID
Boutros Georges ABIR
Pierre Boutros George OBEID		Cheyah, Lebanon
Dekwaneh, Lebanon		IndividualSDNSDGT11.09.2024
2617#2617 Eesnimi:
HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL
HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL
HODICO
HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL
HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO
HODICO SAL		Baabda, Lebanon
Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil, Baouchriyeh, Lebanon
PO Box 90326, Metn, Lebanon
Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon		EntitySDNSDGT11.09.2024
2618#2618 Eesnimi:
HEAVY INDUSTRIAL FUELS
HIF SAL
HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF)
HIF S.A.L.		Baouchriyeh Street, Sad El Baouchriyeh, Mount Lebanon, Lebanon
Ghazieh Zahrani, Lebanon
P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon
Grey Center, 2nd Floor, Block A, Sin El Fil, Lebanon
Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT11.09.2024
2619#2619 Eesnimi:
EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC
EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO.
EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO.
ELIT LIMASSOL-CYPRUS
ELIT LIMASSOL (LIMA) CO.
ELIT LIMA		Queens Plaza Center, Section 401 Property 132, Sad Al-Bouchrieh, LebanonEntitySDNSDGT11.09.2024
2620#2620 Eesnimi:
OHG HOLDING SAL
OHG HOLDING S.A.L.		Beirut, Lebanon
P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard, Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn, Lebanon		EntitySDNSDGT11.09.2024