Sanktsioonide nimekirjad
13.58.36.197
16.05.2025 07:38:28

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.14 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 25 661-25 680.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25661#25661 Eesnimi: Avenida Jose Pardo 601 Int. 16, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
25662#25662 Eesnimi: Jr. Emilio Althaus 748 Int. 3, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
25663#25663 Eesnimi: Avenida Javier Prado Oeste 640, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
25664#25664 Eesnimi:
CARTEL DEL NORESTE
CDN
NORTHEAST CARTEL		MexicoEntitySDNSDNTK
TCO
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
FTO
SDGT		31.12.2019
25665#25665 Eesnimi: Michoacan, Mexico
Guerrero, Mexico		EntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
25666#25666 Eesnimi: REDOUANE EL HABHAB
Abdelrahman		lltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany
Casablanca		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25667#25667 Eesnimi:
ALLIANCE
FEDERATION
CARTEL DE SINALOA
MEXICAN FEDERATION
GUADALAJARA CARTEL		MexicoEntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
FTO		31.12.2019
25668#25668 Eesnimi:
KHORASAN METALOGY INDUSTRIES
SANAYE METOLOGIE IRAN
KHORASAN AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES
THE METALLURGY INDUSTRIES OF KHORASAN		Khalaj Road End of Seyedi Street, Mashad, Iran
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25669#25669 Eesnimi:
KAVEH CUTTING TOOLS
KAVEH CUTTING TOOLS COMPLEX
KAVEH CUTTING TOOLS FACTORIES		Km 4 of Khalaj Road End of Seyedi Street, Mashad, Iran
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran
3rd Km of Khalaj Road Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran
Khalaj Rd. End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran
Moqan St. Pasdaran St. Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25670#25670 Eesnimi:
AMIN INDUSTRIAL COMPOUND
AMIN INDUSTRIAL COMPANY		Amin Industrial Estate Khalage Rd. Seyedi District, Mashad, Iran
Kaveh Complex Khalaj Rd. Seyedi St., Mashad, Iran
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
25671#25671 Eesnimi:
YAZD METALLURGICAL INDUSTRIES
YAZD METALLURGICAL IND'S CO.		Pasdaran Avenue Next To Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran
Postal Box 89195/878, Yazd, Iran
P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran
Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25672#25672 Eesnimi:
SHAHID SAYYAD SHIRAZI INDUSTRIES
SHAHID SAYYED SHIRAZI IND.		Next To Nirou Battery Mfg. Co Shahid Babaii Expressway Nobonyad Square, Tehran, Iran
Pasdaran St. P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran
Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25673#25673 Eesnimi:
NIRU CO. LTD.
SHERKAT BATTERY SAZI NIRU SAHAMI KHASS
NIROU BATTERY MANUFACTURING SABA BATTERY COMPANY
THE NIRU BATTERY COMPANY		End of Pasdaran Avenue Nobonyad Square P.O. Box 19575-361, Tehran, 16489, Iran
Next to Babee Exp. Way Nobonyad Sq. P.O. Box 19575-361, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25674#25674 Eesnimi: Fangwei LI
Karl LEE		China
c/o LIMMT ECONOMIC AND TRADE COMPANY, LTD. 2501-2508 Yuexiu Mansion, No. 82 Xinkai Road, Dalian, Liaoning 116011, China		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25675#25675 Eesnimi: Mohammad Masood Azhar ALVI
Wali Adam ESAH
Masud AZHAR
Wali Adam ISAH		Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
1260/108, Block N0.6-B Kausar Colony Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
Lahore City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25676#25676 Eesnimi: Azam CHEEMA
Azim CHIMA
Azam CHIMA
Asim CHEEMA
Azzam CHEEMA
Mohammed Azam CHEEMA
Chima BHAI		Faisalabad, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Muzaffarabad, Pakistan
Bahawalpur, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25677#25677 Eesnimi: MOUNIR EL MOTASSADEQ
منير المتصدق
Mounir el Moutassadeq
Marrakesh		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25678#25678 Eesnimi: Abu Mahdi AL-MUHANDIS
Abu Mahdi AL-MUHANDES
Abu Mehdi AL-MOHANDESS
Abu-Mahdi AL-MOHANDAS
Abu-Muhannad AL-MUHANDIS
Abu Mahdi AL-MADAN
Abu Mahdi al-Basri AL-MUHANDIS
Abu-Mahdi al-Mohandis AL-BASRI
Abu Mahdi AL BASERI
Abu Mahdi AL-BASARI
Jamal Ja'far AL-IBRAHIMI
Jamal Ja'afar Muhammad Ali AL-IBRAHIMI
Jamal Jafaar Mohammed Ali EBRAHIMI
AL-IBRAHIMI, Jamal Fa'far 'Ali
Jamal AL-IBRAHIMI
AL-TAMIMI, Jamal al-Madan
Jamal Ja'afar Ibrahim al-Mikna BIHAJ
MOHAMMED, Jamal Jaafar
JAAFAR, Jaafar Jamal
Ibrahimi JAMAL		Ma'ghal, Basrah, Iraq
Al Fardoussi Street, Tehran, Iran
Al Maaqal, Al Basrah, Iraq
Velayat Faqih Base, Kenesht Mountain Pass, Northwest of Kermanshah, Iran
Mehran, Iran		IndividualSDNIRAQ331.12.2019
25679#25679 Eesnimi:
KATA'IB HEZBOLLAH
KHATA'IB HEZBOLLAH
KATA'IB HIZBALLAH FI AL-IRAQ
KHATTAB HEZBALLAH
HIZBALLAH BRIGADES
HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ
HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ
HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ OF THE ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ
ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ
KATIBAT ABU FATHEL AL A'ABAS
KATIBUT KARBALAH
KATIBAT ZAYD EBIN ALI
KHATA'IB HIZBALLAH		Iraq
Najaf, Iraq		EntitySDNFTO
SDGT
IRAQ3		31.12.2019
25680#25680 Eesnimi: Carlos Antonio LOPEZ OSPINAc/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019