Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.13 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 741 üksusest 24 981-25 000.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
24981	#24981 Eesnimi: Faycal BOUGHANEMI Faical BOUGHANMI	viale Cambonino 5/B, Cremona, Italy Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24982	#24982 Eesnimi: Abdelkader LAAGOUB	via Europa 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy Casablanca, Morocco	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24983	#24983 Eesnimi: MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO Bahrun Naim Anggih Tamtomo Abu Rayyan Abu Rayan Abu Aisyah	Aleppo, Syrian Arab Republic Raqqa, Syrian Arab Republic Surakarta Pekalongan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24984	#24984 Eesnimi: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION, S.C.	Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24985	#24985 Eesnimi: KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. KONTROLES	Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24986	#24986 Eesnimi: ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Ba’aysir Rashid Rida Bashir	Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia Sukoharjo	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24987	#24987 Eesnimi: COMERCIALIZADORA AMIA, S.A. DE C.V.	Avenida Juan Sarabia Calle 8106 Zona Central, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24988	#24988 Eesnimi: Martin MELGOZA TORRES	Paseo Coronado No. 964 Fraccionamiento El Mirador, Tijuana, Baja California, Mexico c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE C.V. Boulevard Agua Caliente 1381 Revolucion, Tijuana, 22400, Baja California Norte, Mexico Villa de Alvarez, Colima, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24989	#24989 Eesnimi: Hector ALTAMIRANO LOPEZ	Ave. De los Angeles #5183-4 Fracc. Las Palmas, Tijuana, Baja California, Mexico c/o KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24990	#24990 Eesnimi: Yolanda Esthela SOTO GIL	Padre Mayorga No. 106 Fraccionamiento Las Californias, Tijuana, Baja California, Mexico c/o DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Av. Rio Nazas 1202 Col. Revolucion, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico c/o FORPRES, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24991	#24991 Eesnimi: Carlos Mario MARTINEZ CASAS	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24992	#24992 Eesnimi: Abigail TAPIA ORTEGA Abigail TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Novena No. 47, Saucillo, Chihuahua, Mexico Mexico City, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24993	#24993 Eesnimi: Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA Beatriz Raquel LOPEZ PORTILLO	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Delicias, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24994	#24994 Eesnimi: Marisela CARRERA YLLADES Marisela CARRERA ILLADES	c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24995	#24995 Eesnimi: Mario Alberto PEREZ CASTANO	c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24996	#24996 Eesnimi: Arturo HERNANDEZ MORENO	c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle 16 No. 4016, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Hidalgo Del Parral, Chihuaua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24997	#24997 Eesnimi: ABU BAKAR BA'ASYIR Abu Bakar Baasyir Abu Bakar Bashir Abdus Samad Abdus Somad	Indonesia Jombang, East Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24998	#24998 Eesnimi: Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ Edgar ARREOLA MARQUEZ	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico 5th & Mina No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico Delicias, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24999	#24999 Eesnimi: Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ Luis Raul ARREOLA MARQUEZ	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico Saucillo, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25000	#25000 Eesnimi: INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	Saucillo, Chihuahua, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019